Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций

1. Обзор изменений валютного законодательства в период санкций

• изменения в валютном законодательстве для организаций и ИП
• изменения в валютном законодательстве для физических лиц

2. Валютные операции по внешнеторговым сделкам в свете специальных экономических мер

• изменение порядка проведения валютных операций резидентами и нерезидентами, изменение порядка проведения расчетов резидентов с иностранными кредиторами;
• особенности операций с наличной иностранной валютой;
• актуальная ситуация с требованиями продажи валютной выручки;
• запрет совершать внешнеэкономические сделки и проводить финансовые расчеты с зарубежными компаниями, в отношении которых установлены санкции (Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252);
• регулирование использования электронных средств платежа;
• особый порядок расчетов при экспорте сельхозпродукции;
• особенности проведения взаимных зачетов и использования иных способов обеспечения надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам с учетом актуальных требований валютного законодательства и специальных экономических мер.

2. Валютный контроль внешнеторговых операций и выполнения резидентами требований валютного законодательства

• Валютный комплаенс: банковский и корпоративный
• Инструкции ЦБ России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом актуальных изменений и дополнений);

3. Особенности привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства. Актуальная административная и судебная практика по делам о правонарушениях в валютной сфере

• статья 15.25 КоАП об ответственности за нарушения валютного законодательства РФ;
• уголовная ответственность за преступления в валютной сфере;
• актуальные позиции органов валютного контроля;
• судебная практика по делам о валютных правонарушениях;
• способы защиты резидентов от претензий со стороны органов валютного контроля