Как избежать административной, уголовной, экономической ответственности при управлении организацией

Комплаенс – модный тренд или необходимость?

• Почему государство заставляет управлять предприятием обдумано?
• Основные нормативно-правовые акты РФ по профилактике нарушений законодательства.
• Как контролирующие органы узнают о нарушении нарушения требований законодательства?
• Кто проводит проверку? Кого и когда могут вызвать на допрос?
• Ответственность за нарушение действующего законодательства.

Ответственность за виновное причинение ущерба компании

• Когда НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ действий (бездействия) считается доказанной?
• Что понимается под НЕРАЗУМНОСТЬЮ действий (бездействия) и какие последствия могут быть для должностных лиц?
• Кто может предъявить требования к виновным? В какие сроки?

Субсидиарная (дополнительная) ответственность контролирующих лиц

• Кого могут признать контролирующими лицами?
• Ответственность БЕЗ банкротства
• Ответственность при банкротстве
• Когда контролирующим лицам могут запустить процедуру личного банкротства?

Как управлять, чтобы защитить себя от негативных последствий (административной, уголовной и экономической ответственности)?

• Риск-ориентированный подход и внутренний контроль
• Контрагенты, как зона повышенного риска для подписантов и поставивших «свою» визу согласования на договоре/контракте
• «Человеческий фактор»: профстандарты, обучение и т.д.
• Что должно быть предусмотрено договорах и во внутренних локальных документах компании?

Ответы на вопросы

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара