0 (495) 135-33-75

Семинар Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

2 марта 2018, Санкт-Петербург

В программе семинара

Понятие уголовно-правовых рисков, причины и источники

  • Понятие уголовно-правовых рисков, их влияние на деятельность компании.
  • Проведение полицейских проверок бизнеса.
  • Возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании.
  • Использование уголовных дел как инструмента давления на бизнес.
  • Причины и источники уголовно-правовых рисков.
  • Государство (госзаказы, конкурсы, госсобственность, бюджетные средства).
  • Конкуренты (недобросовестная конкуренция, рейдерство).
  • Партнеры (внутрикорпоративные конфликты).
  • Контрагенты (неисполнение обязательств, недобросовестные налогоплательщики).
  • Банки (возвращение кредитов, захват заложенных активов).
  • Работники (некорректные увольнения, недобросовестность).
  • Нарушение закона компанией (применение схем, неисполнение обязательств).

Процесс выявления правонарушений и привлечения к ответственности

  • Почему компании попадают в поле зрения правоохранительных органов.
  • Действия полиции по сбору информации о бизнесе и совершенном им правонарушении.
  • Истребование документации.
  • Опрос работников компании.
  • Обследования офисов, помещений компании.
  • Изъятие документов, компьютеров, серверов.
  • Возбуждение уголовных дел (краткий анализ основных составов):
  • Мошенничество (ст.159 УК РФ).
  • Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ).
  • Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.194 УК РФ).
  • Уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ).
  • Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ).
  • Дача взятки (ст.291 УК РФ).

Выявление уголовно-правовых рисков силами компании

  • Анализ взаимоотношений с государством (госорганы, госкомпании, госсредства).
  • Анализ конкурентной среды (взаимоотношения с существующими конкурентами).
  • Анализ внутрикорпоративных отношений (внутрикорпоративные конфликты, защищенность интересов собственников, активов).
  • Проверка контрагентов (выявление недобросовестных налогоплательщиков, участников рынка).
  • Анализ текущих обязательств компании (перед контрагентами, банками, госорганами).
  • Трудовые отношения (лояльность работников, корректность увольнения, коммерческая тайна).
  • Анализ схем деятельности компании (минимизация налогообложения, экономическая целесообразность и пр.).
  • Кейс: Экспресс-аудит уголовно-правовых рисков

Снижение уголовно-правовых рисков

  • Анализ выявленных рисков.
  • Внесение изменение изменений в документацию и текущую деятельность компании.
  • Принятие мер, направленных на исключение разглашения информации о выявленных рисках.
  • Меры государства и общества по защите бизнеса
  • Уголовно-правовые новации по защите предпринимателей (запрет на арест, возбуждение уголовных дел только по заявлению потерпевшего, особенности возбуждения и прекращения уголовных дел по налоговым преступлениям, ответственность за создание «фирм-однодневок») и пути их «обхода».
  • Деятельность общественных организаций по защите бизнеса.
  • Вывод о фактической защищенности бизнеса в настоящее время.
  • Практические рекомендации по повышению уровня уголовно-правовой безопасности бизнеса.
  • Кейс: Создание программы по снижению выявленных рисков

Раздаточные материалы

учебный материал в фирменной папке

Документ по окончанию семинара

документ установленного государством образца

Ведущие семинара