0 (495) 135-33-75

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц по долгам компании: легендирование и судебная практика

семинар
ID 33746
Последний раз заказывали недавно

Судебная практика о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, фактически контролирующих должника, впервые появилась в 2012 г., когда Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2012 по делу № А60- 1260/2009 к субсидиарной ответственности в размере 6,3 млрд руб. был привлечен Максимов Н.В.

Следующим громким делом стало привлечение к субсидиарной ответственности на рекордную сумму 75 млрд руб. лиц, контролировавших ЗАО «Международный Промышленный Банк». Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2015 по делу № А40- 119763/2010 на лиц, последовательно выполнявших полномочия председателя исполнительной дирекции банка (единоличного исполнительного органа банка), а также на Пугачева С.В., являвшегося бенефициаром банка, была возложена субсидиарная ответственность в размере непогашенных требований кредиторов . В данном деле наиболее интересно, как был установлен фактический контроль Пугачева С.В. за деятельностью банка. Суды приняли доводы конкурсного управляющего, что банкротство Межпромбанка наступило в результате действий Пугачева С.В. по формированию необеспеченной ссудной задолженности технических заемщиков в преддверии банкротства банка. При этом Пугачев С.В. обладал правом контроля за принятием решений в банке через многоуровневую структуру владения банком с использованием офшорных компаний.

В последнее время произошел значительный рост судебной практики по вопросам привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц предприятий. Возбуждение процедуры банкротства в отношении юридического лица всегда вызывает у кредиторов вопрос о причинах несостоятельности компании. Как правило, эти причины кроются либо в сложностях экономической ситуации, отношений с контрагентами, неправильных управленческих решениях топ-менеджмента, либо в умышленных действиях бенефициаров или действиях самого руководителя.

В программе семинара

  • Ответственность директора/контролирующих лиц.
    • Ответственность директора при отсутствии документов. Обоснование распространения обязанности ведения бухучета на все компании, вне зависимости от указаний в законе о бухучете.
    • Ответственность контролирующих должника лиц (собственников организаций владеющих более 50 % долей/акций, иных лиц которые могли давать обязательные для должника указания).
    • Доказывание наличия/отсутствия вины в действиях/бездействии.
  • Способы ухода директора/контролирующих лиц от ответственности.
    • Владение компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски).
    • Формирование полномочий директора и исключение ответственности собственников посредством изменения уставных документов и др.
    • Как обосновать отсутствие вины директора при заключении договоров.
    • Типичные легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для должника условиях.
    • Как проявить разумную осмотрительность при выборе контрагента как условие отсутствия вины директора.Сделки с недобросовестными поставщиками. Рассмотрение подхода государства к работе с недобросовестными поставщиками (анализ законодательных инициатив, требований Минфина, судебной практики). Проявление осмотрительности и прочее. Способ заключение сделки, позволяющей обойти претензии по работе с недобросовестным поставщиком.
    • Совершение сделок с обходом требований о взаимозависимости, аффилированности. Совершение сделок с обоснованием занижения/завышения цены. Обоснование способа, защита результатов.
    • Заключение сделок в суде. Мировое соглашение. Обжалование результатов.
    • Меры комплаенс-контроля.
  • Порядок взыскания долгов кредиторов с директора/контролирующих лиц организации должника.
    • Специальные условия оспаривания сделок по основаниям, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
    • Круг сделок, которые могут оспариваться и др.
  • Ответы на индивидуальные вопросы.

Результат посещения семинара

На семинаре Вы узнаете:

  • Как избавиться от угрозы уголовного преследования;
  • Как сделать так, чтобы не отвечать личным имуществом по долгам компании;
  • Как правильно дробить бизнес;
  • Как снизить риски блокировки счетов в коммерческих банках;
  • Как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности

Для кого предназначен семинар

Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании; комплаенс-менеджеров; риск-менеджеров, в чьи обязанности входит минимизация комплаенс-рисков.

Метод ведения

вебинар практикум

Раздаточные материалы

авторский материал каждому слушателю

Документ по окончанию семинара

сертификат именной

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Вебинар, 8 академических часов
4 апреля 2024
10:00-16:30
20 900 руб. 22 000 руб.
Вебинар, 8 академических часов
2 апреля 2024
10:00-16:30
20 900 руб. 22 000 руб.
Семинар, 8 академических часов
7 апреля 2024
10:00-16:30
20 900 руб. 22 000 руб.
Посмотрите похожие тренинги по налогообложению (177) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список семинаров по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (222) или семинаров по налоговым проверкам (275), а также вам могут быть интересны курсы для экономистов (165), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...