Бухгалтеру о смыслах Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
вебинар
В программе вебинара
- Банковский обязательный и внутренний контроль отдельных операций: нормативное основание, методики, риски для клиента. Приостановка отдельных расходных операций, отключение «Банк-Клиента», проблемы при использовании корпоративных карт, требования увеличить долю уплачиваемых со счета налогов и прочие распространенные неприятности во взаимоотношениях с банком. Выявим причины и постараемся не наживать неприятности.
- «Черные» списки клиентов. Реабилитация клиентов как новый механизм спасения репутации организации и ИП.
- Аудитор, консультант, аутсорсер, адвокат – вынужденные информаторы органов контроля. Что и как они должны сообщать в Росфинмониторинг по требованию «противоотмывочного» закона и чем это грозит клиенту. Как минимизировать риски и не ставить в неловкое положение себя и других.
- Бенефициарные владельцы – кто это, как их выявлять и зачем, как раскрывать информацию в отчетности перед банком, налоговым органом, органом Росфинмониторинга. Почему к этим сведениям так велик интерес у контролеров.
Для кого предназначен вебинар
бухгалтеру, руководителю
Метод ведения
вопрос ответ
Раздаточные материалы
на диске
Документ по окончанию вебинара
именной сертификат
Преподаватели вебинара
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие курсы по бухгалтерии (151) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (221), а также вам могут быть интересны менеджер по туризму обучение (123), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...