0 (495) 135-33-75

Соблюдение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

семинар
ID 12406

Цель семинара

Совершенствование навыков выполнения аудиторских процедур, связанных с соблюдением требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).

В программе семинара

  • Тема 1. Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
    Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон, нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ним. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и другие международно-признанные стандарты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Государственные органы, осуществляющие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Тема 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
    Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
    Требования по идентификации клиентов. Требования по фиксированию и хранению информации.
    Обязательные процедуры внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.
    Ответственность за нарушение требований Федерального закона.
  • Тема 3. Передача информации в уполномоченный орган Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган. Запрет на разглашение факта передачи информации в уполномоченный орган.
    Порядок передачи информации в уполномоченный орган: срок, форма, формат, содержание сведений.
  • Тема 4. Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований Федерального закона
    Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности - основа действий аудиторской организации (индивидуального аудитора) по выполнению требований Федерального закона.
    Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Примеры выявления в ходе аудиторской деятельности нарушений требований Федерального закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
    Аудиторские процедуры, применяемые для выявления указанных сделок, финансовых операций и нарушений. Процедуры, применяемые при выявлении указанных сделок, финансовых операций и нарушений. Передача аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) информации в уполномоченный орган. Отказ от аудиторского задания.

Результат посещения семинара

Глубокие знания и понимание требований Федерального закона. Навыки выполнения аудиторских процедур, связанных с соблюдением требований Федерального закона.

Преподаватели семинара

Ведущие специалисты аудиторских фирм, аудиторы, консультанты-практики, высококвалифицированные преподаватели московских финансово-экономических ВУЗов

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

10-11 августа 2022
Санкт-Петербург
10:00-17:30
Последний раз заказывали недавно
25 555 руб. 26 900 руб.
10-11 августа 2022
10:00-17:30
Последний раз заказывали недавно
25 555 руб. 26 900 руб.
17-18 августа 2022
Санкт-Петербург
10:00-17:30
Последний раз заказывали недавно
24 605 руб. 25 900 руб.
17-18 августа 2022
10:00-17:30
Последний раз заказывали недавно
24 605 руб. 25 900 руб.
Посмотрите похожие семинары по аудиту и контроллингу (35) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список семинаров по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (42), а также вам могут быть интересны курсы по финансовому менеджменту (168), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...