Юридические аспекты: Практические рекомендации юристам и сотрудникам служб безопасности кредитных организаций по взысканию долгов в судебном процессе

Блок 1. Привлечение недобросовестных заемщиков к уголовной ответственности

Порядок и правовые перспективы возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных заемщиков по кредитным договорам, с учетом судебной практики и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации.

1. Уголовно-правовая квалификация мошенничества.
2. Формирование материалов для подачи заявления о возбуждения уголовного дела.
3. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела.
4. Требования к оформлению и подаче гражданского иска.
5. Принятие обеспечительных мер в уголовном процессе.
6. Обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска на стадии предварительного и судебного следствия.

Блок 2. Обеспечение судебных решений в гражданском, арбитражном и уголовных процессах (ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, судебная практика)

1. Обеспечение судебных решений в гражданском процессе:

• основания для обеспечения иска;
• меры по обеспечению иска;
• рассмотрение заявления об обеспечении иска.

2. Обеспечение судебных решений в арбитражном процессе:

• основания обеспечительных мер;
• обеспечительные меры;
• требования к заявлению об обеспечении иска;
• порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска;
• встречное обеспечение;
• предварительные обеспечительные меры.

3. Обеспечение судебных решений в уголовном процессе:

• формирование материалов для подачи заявления о возбуждения уголовного дела;
• порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела;
• требования к оформлению и подаче гражданского иска;
• принятие обеспечительных мер в уголовном процессе;
• обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска.

Блок 3. Правовые аспекты исполнительного производства

1. Основание для обращения в службу судебных приставов:

• понятие исполнительного документа;
• сроки предъявления исполнительного документа к исполнению;
• возвращение исполнительного документа без исполнения;

2. Участие в исполнительном производстве представителей сторон исполнительного производства и реализация предоставленных прав;

3. Основания для приостановления и прекращения исполнительного производства;

• отложение исполнительских действий;

4. Практические аспекты некоторых исполнительных действий:

• проверка имущественного положения должника;
• порядок описи и ареста имущества должника;
• ответственные хранители имущества, их права и обязанности;
• порядок ареста денежных средств и ценных бумаг;
• обращение взыскания на дебиторскую задолженность;
• обращение взыскания на заложенное имущество;
• исключение имущества из описи;
• обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника (доходы, обращение взыскания на которые не допускается);

5. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного производства:

• полномочия старшего судебного пристава при поступлении жалобы на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя.