Валютное регулирование и валютный контроль в РФ в 2006-2007 г.г. Актуальные изменения валютного законодательства

День первый

Заседание 1: Изменение системы валютного регулирования. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории Российской Федерации. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом.

• Изменение валютного законодательства. Отмена требования о резервировании. Особенности использования специальных счетов резидентами и нерезидентами до 01.01.2007. Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории Российской Федерации. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами  РФ

Заседание 2: Особенности осуществления валютных операций между резидентами, резидентами и нерезидентами. Репатриация валютной выручки.

• Валютные операции между резидентами, резидентами и нерезидентами (актуальные вопросы). Купля-продажа резидентами и нерезидентами иностранной валюты через уполномоченные банки. Купля-продажа наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (Инструкция Банка России № 113-И). Актуальные вопросы репатриации резидентами валютной выручки.

Заседание 3: Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов

• Нормативно правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Технологии таможенно-банковского  валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.

День второй

Заседание 4: Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

• Рассмотрение изменений Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нормативные акты Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, регулирующие порядок привлечения к административной ответственности.

Заседание 5: Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

• Паспорт сделки: изменение статуса и порядок оформления на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”. Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка России № 1713-У.

Заседание 6: Практика осуществления таможенными органами валютного контроля.