Валютное регулирование и валютный контроль в РФ в 2008 году. Комментарии к изменениям в валютном законодательстве

День первый

• Изменение системы валютного регулирования в 2008 году. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории Российской Федерации. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства Российской Федерации
• Изменение валютного законодательства. Отмена требования о резервировании. Особенности использования специальных счетов резидентами и нерезидентами. Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории Российской Федерации.#
• Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами РФ.#
• Актуальные изменения валютного законодательства. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». #

Шакина Елена Владимировна - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.

• Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов
• Паспорт сделки: изменение статуса и порядок оформления на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”. Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка России № 1713-У.

Моисеева Ирина Викторовна - главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.

• Практика осуществления таможенными органами валютного контроля

Ламм Ольга Павловна - заместитель начальника отдела таможенно-банковского контроля ФТС РФ.

День второй

• Основные принципы осуществления валютного контроля в условиях либерализации рыночных отношений
• Снятие ограничений, предусмотренных Законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами. Правила представления органами и агентами валютного Контроля в уполномоченный правительством РФ орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций документов и информации.
• Квалификация правонарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
• Правонарушения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Квалификация правонарушений. Ответственность за нарушения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.#

Черекаев Алексей Васильевич - начальник отдела рассмотрения жалоб по делам об административных правонарушениях, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

• Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов
• Нормативно правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.

Тихомиров Вячеслав Александрович - начальник Управления валютного контроля ФТС РФ.