Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. Комментарии специалистов

День первый

• Изменение системы валютного регулирования. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории Российской Федерации. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства Российской Федерации
• Актуальные изменения валютного законодательства. Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории Российской Федерации.
• Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами РФ.
• Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Шакина Елена Владимировна - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.

• Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов
• Паспорт сделки: изменение статуса и порядок оформления на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”. Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка России № 1713-У.

Моисеева Ирина Викторовна - главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.

День второй

• Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов
• Нормативно правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
• Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.

Сошкина Ольга Сергеевна - начальник отдела ФТС РФ

• Административная ответственность за нарушение валютного законодательства
• Рассмотрение изменений Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нормативные акты Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, регулирующие порядок привлечения к административной ответственности.

Плотникова Наталья Викторовна - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора