Стереотипы и иллюзии в работе с оффшорами. Часть 1 (4 сентября 2008 г. )

Александр Алексеев, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting

Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

• Границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; 40 рекомендаций FATF и их применение; предоставление информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации; перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве; основания отказа в правовой помощи; снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера

Олег Попутаровский, Партнер, GSL Law & Consulting, Адвокат

Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств.

• Правовые основы действий правоохранительных органов в рамках международно-правового сотрудничества; Основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи; Правовые средства защиты интересов клиентов; Структура российских правоохранительных органов по вопросам международно- правового сотрудничества; Практика исполнения за рубежам международного следственного поручения(запроса); Использование документов и иных доказательств, полученных в порядке оказания международно-правовой помощи.

Вероника Хан, GSL Law & Consulting, юрист

Трасты и due diligence: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих

• Трасты: понятие, виды; механизмы контроля за действиями трастового управляющего; процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре; правовые основания признания учреждения траста недействительным; разрешение конфликтных ситуаций при правопреемстве, разделе имущества и др.; целевой траст как форма конфиденциального владения имуществом

Александр Александр, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting, Управляющий партнер, GSL Law & Consulting

«Институт» номинального сервиса в практическом преломлении. Основные «За» и «Против»

• Понятие номинального сервиса; история развития фидуциарных отношений; номинальный директор и доверительный управляющий: концептуальные отличия и общие черты; юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения номинального акционера и бенефициара, номинального директора и Поверенного; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и безопасность использования; ответственность доверительного управляющего; возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг

Арина Комарова, GSL Law & Consulting, юрист

Фонды в Лихтенштейне: Порядок регистрации и администрирования

• Фонды Лихтенштейна как инструменты защиты активов и налогового планирования. Структура инвестиционных фондов. Организационно-правовые формы. Структура управления. Что предлагает юрисдикция Лихтенштейн для создания инвестиционных фондов. Виды фондов. Расходы в связи с созданием и деятельностью фонда. Значение национальности директоров, акционеров и иных функционально-значимых фигур в фонде.

Сергей Панушко, GSL Law & Consulting, юрист

Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность

• Счет в швейцарском банке - мечта, реальность или обыденность? Процедура открытия счета, требуемые документы и вопросы на собеседовании; Счастливый обладатель счета и его валютно-налоговые обязательства; Виды и меры ответственности за неисполненные обязательства