Новое в валютном регулировании и валютном контроле в 2009 году. Комментарии специалистов

День первый, понедельник, 16 февраля 2009 года

Изменения в валютном законодательстве Российской Федерации в 2009 году. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства Российской Федерации. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории Российской Федерации. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом

• Изменение валютного законодательства Российской Федерации. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории Российской Федерации. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами РФ.

Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов

• Паспорт сделки, порядок и случаи его оформления. Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П (с учетом изменений).

День второй, вторник, 17 февраля 2009 года

Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов

• Нормативно-правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Взаимодействие с уполномоченными банками с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.

Практика осуществления таможенными органами валютного контроля

Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций. Квалификация правонарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования

Государственный финансовый контроль за осуществлением резидентами и нерезидентами валютных операций:

• основные направления правового обеспечения валютного контроля;
• предупреждение, выявление и пресечение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган валютного контроля (Росфиннадзор) документов и информации:

• осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, как агентами валютного контроля.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования:

• квалификация правонарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, основания и условия ответственности;
• виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства: трудового права, гражданского права, уголовного права, административного права.