Деоффшоризация и Автоматический обмен информацией: Как работать в новой реальности?

10:00 - 11:20 Блок 1. Международное налоговое планирование и Деоффшоризация: Есть ли Перспективы?

• Закон о КИК и деоффшоризация. Что нового? Предварительные итоги по количеству заявленных КИК. Плюсы и минусы владения контролируемой иностранной компанией? В каких случаях сохранение иностранной компании – оправдано, в каких – нет? Что будет, если закон о КИК не соблюдать? Отчетность КИК: кому, когда, как, в каком формате ее предоставлять? По каким ставкам и принципам облагаются доходы КИК? Каковы штрафы за нарушение норм закона о КИК? Льготы в налогообложении.
  Влияние закона о КИК основные схемы работы. Торговые схемы, холдинговые структуры, схемы с займами, дивидендами и роялти.

11:20 - 12:20 Блок 2. Автоматический обмен информацией уже Скоро: Что следует знать?

• Межгосударственный автоматический обмен информацией. Кто и с кем будет обмениваться и какой именно информацией? Когда именно начнется автоматический обмен? Кто, где и по какому принципу будет информацию собирать и куда – отправлять? Когда ФНС РФ получит информацию о своих налогоплательщиках и от каких именно Стран? Кто направлять в Россию информацию не будет?
  Централизованные реестры бенефициаров. Что именно фиксирует ЦРБ? Кто имеет доступ к этой базе? В каких странах уже появились такие реестры? Кто на очереди? Как не попасть в такой реестр?

11:20 - 12:40 Блок 3. Требования к раскрытию бенефициаров в России: Как с этим теперь жить?

• Базовые требования к раскрытию бенефициаров в России. Какую именно информацию о своих бенефициарах необходимо выявлять, хранить и предоставлять по запросам с 21 декабря 2016 года? Какие документы, кто и по каким основаниям вправе запрашивать? Кто будет проверять подобную информацию. Ответственность за нарушение требовании законодательства. Можно ли спрятаться за иностранными акционерами? Реально ли не раскрыть информацию о фактическом бенефициаре?

12:40 - 13:00 Кофе-брейк

13:00 - 14:00 Блок 4. Счета в иностранных банках и межгосударственный обмен информацией

• Новые требования иностранных банков в риск-оценке своих клиентов. Какие категории клиентов и их операций становятся нежелательными для банков? Появление неснижаемых остатков и дополнительных комиссий для оффшорных клиентов. Роль банков в автоматическом обмене информацией. Категории банков по рискам раскрытия информации перед российскими налоговыми органами. Новые возможности конфиденциального использования денег с зарубежных счетов.

14:00 - 15:00 Блок 5. Валютная резидентность и нарушения валютного законодательства

• Что такое валютная резидентность? На что она влияет и как сейчас определяется? Как стать валютным нерезидентом? Планируемые изменения в определении валютной резидентности физ.лиц.
  Личный счет за границей: Какие операции можно проводить по зарубежным счетам, а какие – являются незаконными? Каковы штрафы за незаконные валютные операции?
  Альтернативы личным счетам в зарубежных банках: Тарифы, Риски, Ответственность.