Минимизация рисков работы с иностранными клиентами: проверка контрагентов и due diligence

1. Бизнес-администрирование проверки контрагентов на предприятии.

• Выявление ключевых ошибок и применение лучших мировых практик.
• Классификация и содержание рисков в практике бизнес сотрудничества. Риски специфичные для отдельных видов деятельности и контрагентов.
• Источники информации о разных типах контрагентов. Законодательные требования и ограничения в части предоставления/сбора информации. Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента. Бизнес-разведка: что делать нельзя. Последующий мониторинг контрагентов и сведений о них.
• Автоматизация последующего мониторинга: пошаговая инструкция.

2. Проверка иностранных контрагентов: как избежать ошибок.

• Срочность и стратегия проверки зарубежных партнеров. Работа с Торговым представительством РФ за рубежом. Применение информации от Атташе по коммерции. Зарубежные информационные системы: какую выбрать? Анализ документов, уставных документов иностранного контрагента. Рекомендации эксперта. Законодательные аспекты проверки иностранных компаний.
• Особенности регистраций организаций и раскрытия информации в разрезе стран и регионов. Международные стандарты бизнес-справок иностранных организаций. Примеры и содержание бизнес-справки на зарубежного контрагента

3. Due Diligence иностранной компании как предмет покупки или инвестиций.

• Документы: Корпоративные документы, процедуры создания компании, учредительных и локальных актов компании;
  корпоративной структуры бизнеса, в том числе филиалов и представительств;
  Технические отчеты;
• Рыночные исследования/Отчеты о продукции компании. Основные нематериальные активы;
• Основные материальные активы; права на недвижимое имущество, в том числе и земельные участки;
  права на движимое имущество, без которого деятельность компании будет затруднена;
• права на акции и/или доли других хозяйственных обществ;
• права на нематериальные активы компании;
• Контракты: внешнеэкономической деятельности компании; договорной работы компании; трудовых правоотношений в компании;