Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. Комментарии и практика применения

День первый

1. Изменение системы валютного регулирования. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории Российской Федерации. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства Российской Федерации
2. Актуальные изменения валютного законодательства. Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории Российской Федерации.
3. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами РФ.
4. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Шакина Елена Владимировна - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.

1. Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов
2. Паспорт сделки: изменение статуса и порядок оформления на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”. Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка России № 1713-У.

Моисеева Ирина Викторовна - главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.

День второй

Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов

• Нормативно правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
• Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.

Сошкина Ольга Сергеевна - начальник отдела ФТС РФ

Административная ответственность за нарушение валютного законодательства

• Рассмотрение изменений Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нормативные акты Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, регулирующие порядок привлечения к административной ответственности.

Плотникова Наталья Викторовна - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора