Новое в валютном регулировании и валютном контроле в 2009 году. Комментарии специалистов

День первый, понедельник, 16 февраля 2009 года

Изменения в валютном законодательстве Российской Федерации в 2009 году. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства Российской Федерации. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории Российской Федерации. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом

Изменение валютного законодательства Российской Федерации. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории Российской Федерации. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами РФ.

Шакина Елена Владимировна - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.

Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов

Паспорт сделки, порядок и случаи его оформления. Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П (с учетом изменений).

Моисеева Ирина Викторовна - главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.

День второй, вторник, 17 февраля 2009 года

Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов

• Нормативно-правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Взаимодействие с уполномоченными банками с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.

Сошкина Ольга Сергеевна - начальник отдела ФТС РФ

Практика осуществления таможенными органами валютного контроля

Ламм Ольга Павловна - заместитель начальника отдела таможенно-банковского контроля ФТС РФ

Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций. Квалификация правонарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования

Государственный финансовый контроль за осуществлением резидентами и нерезидентами валютных операций:

• основные направления правового обеспечения валютного контроля;
• предупреждение, выявление и пресечение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган валютного контроля (Росфиннадзор) документов и информации:

• осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, как агентами валютного контроля.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования:

• квалификация правонарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, основания и условия ответственности;
• виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства: трудового права, гражданского права, уголовного права, административного права.

Плотникова Наталья Викторовна - начальник Управления валютного контроля Росфиннадзора