Экономическая безопасность компании. Защита экономических интересов компании от мошеннических операций

День первый

Построение экономической безопасности компании

• Роль и место экономической безопасности в системе корпоративной безопасности компании. Структура экономической безопасности, защита бизнес-процессов компании. Методы анализа и управления экономическими рисками. Враждебное поглощение, цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения.

Продолжение

• Информационно-аналитическая работа Службы безопасности компании по обеспечению экономических интересов в бизнесе. Защита от совершения мошеннических операций, как одна из составных частей экономической безопасности компании.

Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности

• Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества. Субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества. Квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности. Ответственность за совершение мошеннических операций.

Панкратьев Вячеслав Вячеславович - специалист в области безопасности бизнеса, преподаватель курса «Корпоративная безопасность» в Московском государственном университете (Высшая школа бизнеса), Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (программы МВА), Государственном университете управления (программы МВА), автор семинаров по вопросам безопасности предпринимательской деятельности.

День второй

Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса

• Классификация мошенничества. Структура мошеннических операций. Модели мошенничества. Виды мошенничества. Формы мошенничества. Основные приемы и методы мошенничества. Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников. Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках России. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками, треугольник мошенничества.

Защита экономических интересов компании от мошеннических операций

• Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании.

 Продолжение

• Выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами. Служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования. Расследование действий по сокрытию мошенничества.

Креопалов Владимир Вячеславович - специалист по вопросам корпоративной безопасности, автор и ведущий семинаров в области бизнес-разведки и экономической безопасности компании.