Валютный контроль: взаимодействие органов и агентов валютного контроля (банк россии, фтс, уполномоченные банки)

6 сентября 2008 г.

1. Понятие валютного регулирования и его правовые основы.

• Валютное законодательство и его связь с другими сферами банковской деятельности.
• Система органов и агентов валютного контроля. Их структура, задачи и функции.
• Порядок взаимодействия и обмена информацией между органами и агентами валютного контроля.
• Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации при проведении валютных операций.

2.  Ответственность за нарушение валютного законодательства.

• Понятие и виды юридической ответственности за нарушения валютного законодательства.
• Обязанность и ответственность кредитной организации как агента валютного контроля.
• Ответственность должностных лиц кредитной организации и их клиентов за нарушение валютного законодательства.

3. Особенности проведения валютных операций в уполномоченных банках.

• Внешнеторговая деятельность и ее регулирование.
• Особенности расчетов при осуществлении внешнеторговой деятельности и их виды. Порядок оформления расчетного документа при проведении ВО.
• Коды вида валютных операций и порядок ведения базы данных по валютным операциям.
• Основные документы валютного контроля. Паспорт сделки: понятие, порядок ведения.
• Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка России № 1713-У.

4.  Порядок контроля за деятельностью уполномоченных банков со стороны органов и агентов валютного контроля.

• Виды отчетности. Порядок формирования и представления отчетности.
• Актуальные вопросы применения Положения Банка России от 20.07.07 № 308-П.
• Банк России - как орган банковского надзора и валютного контроля.
• Проведение проверок деятельности уполномоченных банков.
• Рекомендации и основные нарушения.
• Сомнительные операции резидентов и нерезидентов.
• Противодействие легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

7 сентября 2008 г.

1. Внешнеторговый договор как основной документ, подтверждающий совершение валютных операций.
2. Декларирование товаров в соответствии с выбранным таможенным
   режимом.
3. Правила заполнения грузовой таможенной декларации (ГТД).
• Графы ГТД, используемые для целей валютного контроля.
4. Документы, представляемые при декларировании товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом.
5. Формы таможенного контроля.
• Особенности осуществления различных форм таможенного контроля.
6. Понятие выпуск товаров.
7. Таможенный контроль после выпуска.
• Проверка документов и сведений, заявленных при выпуске товаров.
• Особенности осуществления.
8. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации.