Бизнес семинары и тренинги
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит
Бухгалтерия
Бухгалтерский учет

Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками

вебинар

Очный Корпоративный

ID 42889

Проведение курса на ближайшее время не запланировано.

Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.
Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?
Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?
Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?

В программе вебинара

Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.
- Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
- Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
- Субъекты ПОД/ФТ.
Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?
- Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
- Критерии подозрительности операций клиента.
- Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
- Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.
Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?
- Запросы банков по операциям клиентов.
- Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
- Как обжаловать действия банка?
Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?