0 (495) 135-33-75
ID 20153

В ходе семинара будут рассмотрены изменения, вступившие в силу в 2020 году и вступающие в силу в 2021 году. Слушатели узнают об изменениях порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, об изменениях перечня разрешенных валютных операций между резидентами, о возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, о специфики процедур репатриации валютной выручки, о видах ответственности за нарушения требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ.

В 2019 году произошли существенные изменения законодательной базы валютного регулирования и валютного контроля. В 2020 году вступают в силу новые изменения и дополнения закона «О валютном регулировании и валютном контроле», на стадии обсуждения находятся дополнительные положения указанного закона, которые, как ожидается, могут быть приняты в 2020 году. В настоящее время сфера валютного регулирования и валютного контроля представляет собой динамично трансформирующуюся систему, в которой постоянно происходят изменения структурного, содержательного и нормативно-правового характера. Происходящие изменения существенным образом корректирует правовое поле валютного регулирования и валютного контроля, меняют ряд основополагающих положений. Такая ситуация создает немало трудностей и вопросов в повседневной деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей, повышает вероятность нарушения ими норм валютного законодательства, а, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъектов внешнеэкономических отношений.

Цель семинара

Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, представить практически значимые системные знания, которые позволят избежать ошибок и нарушений как при совершении валютных операций, так и при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации по валютным операциям.

В программе семинара

День 1.

Система валютного регулирования в РФ.

  • Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации.
  • Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
  • Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2020 г. и планируемыми изменениями в 2021 г.).
  • Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.

Валютное законодательство Российской Федерации.

  • Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их отражение в практике работы компаний.
  • Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
  • Сомнительные операции во внешней торговле.
  • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
  • Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
  • Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения.
  • Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
  • Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Изменения, вступившие в силу с 2020 года и их специфика. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
  • Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки.
  • Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета – новации 2020 и 2021 годов.

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

  • Базовые документы валютного контроля.
  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
  • Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
  • Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
  • Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
  • Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
  • Ведомость банковского контроля.

Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.

  • Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
  • Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
  • Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

День 2.

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.

  • Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия;
  • Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
  • Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
  • Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.
  • Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

  • Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
  • Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
  • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
  • Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности.
  • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
  • Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

  • Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
  • Решение практических бизнес-кейсов.
  • Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

Результат посещения семинара

участники узнают:

  • Как изменилась система валютного контроля в 2020 году и как она трансформируется в 2021 году.
  • Что же на самом деле включает в себя термин «валютные операции» и как не совершить сомнительную операцию во внешней торговле.
  • Как открыть счет в зарубежном банке, какие правила зачисления и использования средств со счета в банке за рубежом для физического и юридического лица.
  • Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке.
  • Какие документы и как представлять в банк по валютным операциям.
  • Как представляются в банк подтверждающие документы.
  • Какие появились новые составы административных правонарушений и как изменилась система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства.
  • Что изменилось в статусе резидентов и нерезидентов в валютной сфере.
  • Как использовать либерализацию валютного законодательства в текущих спорах с контролирующими органами.
  • Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства.
  • Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях.

Для кого предназначен семинар

Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, юристов, руководителей юридических отделов, банковских служащих, менеджеров по ВЭД.

Раздаточные материалы

Методический материал

Документ по окончанию семинара

Сертификат об участии в семинаре.

Ведущие семинара

Похожие курсы

7 декабря 2020
Санкт-Петербург
10:00-17:00
8 740 руб. 9 200 руб.
Курс повышения квалификации, 16 академических часов
7-8 декабря 2020
Москва
10:00-17:00
30 305 руб. 31 900 руб.
Семинар, 16 академических часов
9 декабря 2020
Москва
10:00-17:00
14 725 руб. 15 500 руб.
Посмотрите похожее обучение по валютному законодательству (12) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по юриспруденции (120), а также вам могут быть интересны бизнес тренер обучение (14), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...