Защита активов предприятия. Противодействие неправомерному использованию, утрате или выводу активов
семинар
На семинаре будет рассмотрен комплексный подход к снижению рисков неправомерного использования, утраты или выводу активов предприятия.
Неправомерный вывод активов – это в первую очередь не соответствующее экономической целесообразности отчуждение части имущества предприятия третьим лицам. Основной мишенью неправомерного вывода активов, как правило, становятся денежные средства, другие высоколиквидные активы, недвижимость. Риску неправомерного вывода активов подвергается каждая компания. Конечно, если бездействуют контролеры, аудиторы и безопасники. Раскрытие неправомерного вывода активов осложняется тем, что большая часть операций практически ничем не отличается от обычных деловых сделок. Недостаток опыта, правовой и экономической квалификации специалистов существенно затрудняет расследование подобных фактов. Необходимо привлечение к работе широкого круга специалистов – по финансам, по договорам, по корпоративному праву.
В программе семинара
- Понятие актив предприятия. Материальные и нематериальные активы, их отражение в бухгалтерской отчетности. Оценка динамики стоимости активов в отчетные периоды;
- методы риск-менеджмента, применяемые при оценке безопасности активов, угрозы их неправомерному использованию или утраты;
- способы получения сигналов о неправомерном использовании активов предприятия. Системы «обратной связи», тайный покупатель, ревизии, аудит, оперативная информация и т.д.;
- распределение зон ответственности по контролю за активами. Полномочия подразделений внутреннего контроля и аудита, экономической безопасности, комплаенс, риск-менеджеров и т.д. по защите активов. Составление матрицы компетенций;
- определение стоимости активов. Противодействие занижению стоимости бизнеса и отдельного имущества;
- риски преднамеренного банкротства. Полномочия руководителя предприятия по заключению значимых сделок. Контроль за лицами, принимающими решения по значимым сделкам;
- организация безопасной договорной работы на предприятии. Проверка надежности контрагентов и анализ безопасности коммерческих предложений. Анализ процедур выбора контрагентов и согласования договоров и контрактов;
- правовая оценка гражданско-правовых договоров. Признаки опасности в договорных условиях (отсутствие обеспечения обязательств, отсрочка платежей, отсутствие штрафных санкций и т.д.);
- противодействие выводу активов через мнимые (фиктивные) сделки. Контроль за выполнением договорных условий. Анализ ценовой политики в договорной работе;
- защита материальных активов в договорных отношениях с высоким уровнем риска для активов (посреднические договора, ответственное хранение, отгрузка с отсрочкой платежа, нематериальные услуги и т.д.);
- неправомерное использование и вывод активов через договора с имуществом предприятия. Использование залоговых схем и иного обременения активов. Внесение активов в качестве уставного капитала третьих лиц. Варианты отчуждения имущества;
- вывод активов путем махинаций с дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. Кредиты и займы предприятия. Выдача авансов. Управление дебиторской задолженностью. Списание долга;
- мошеннические схемы с оплатой фиктивных счетов и чеков. Компенсации представительских, командировочных и транспортных расходов. Двойные оплаты;
- мошеннические схемы с готовой продукцией. Неучтенка, пересортица, брак, возврат товара, отходы, скидки и иные способы махинаций. Неправильное использование нормативов при подсчете затрат;
- проведение инвентаризаций на предприятии. Создание инвентаризационных комиссий. Периодичность и процедуры проведения. Привлечение работников к материальной ответственности;
- списание имущества как один из способов вывода активов;
- противодействие кражам наличных денежных средств предприятия. Контроль за оборотом наличных денег;
- противодействие использование активов для личных целей руководителей и работников предприятия. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов;
- вывод активов в трудовых отношениях. Мертвые души на предприятии. Дистанционные работники. Бонусы и золотые парашюты;
- физическая защита материальных активов. Организация охраны, пропускного и внутриобъектового режимов. Выстраивание договорных отношений с субъектами охранной деятельности. Ответственность охранных организаций за сохранность имущественных активов;
- применение инженерно-технических средств охраны и контроля для предотвращения неправомерного использования активов;
- кибер-мошенничество как современный способ завладения активами. Защита информационной инфраструктуры предприятия. Контроль удаленного доступа и интернет-банкинга;
- информация как актив. Механизмы защиты конфиденциальной информации. Создание режима коммерческой тайны;
- защита нематериальных активов. Товарные знаки и патенты как юридические способы защиты нематериальных активов. Защита деловой репутации предприятия. Противодействию черному пиару и информационным войнам;
- оценка надежности персонала. Полномочия работников по работе с активами. Психологическая готовность работника к совершению противоправных действий с активами предприятия. Сигналы неправомерных действий наемного персонала;
- проведение внутренних проверок и расследований (форензик) по фактам неправомерного использования, утраты или вывода активов. Процедуры проведения и оформление результатов;
- взаимоотношение предприятия с государственными правоохранительными органами по ситуациям, имеющим состав преступления или правонарушения.
Для кого предназначен семинар
- директоров предприятий и руководителей подразделений и бизнес единиц,
- заместителей руководителей предприятий по безопасности и режиму, директора по безопасности,
- руководителей и сотрудников подразделений, занимающихся безопасностью и защитой активов предприятия,
- специалистов по комплаенс процедурам,
- специалистов по экономической безопасности,
- сотрудников подразделений внутреннего контроля и аудита,
- специалистов по HR безопасности,
- корпоративных юристов.
Метод ведения
Семинар, очная форма
Раздаточные материалы
Методический материал, обеды, кофе-паузы.
Документ по окончанию семинара
Сертификат об участии в семинаре.
Преподаватели семинара
-
Бизнес-тренер, консультант по вопросам корпоративной безопасности
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие тренинги по корпоративному управлению (34) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список семинаров по безопасности (119), а также вам могут быть интересны курсы директоров (35), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...