Банковский контроль над бизнесом носит тотальный характер: 115-ФЗ позволяет контролировать любые операции по счетам и блокировать их при любых подозрениях в легализации. Использование способов налоговой оптимизации, соответствующих НК РФ, позициям ФНС и Минфина РФ, судебной практики, не гарантирует отсутствия блокировки расчетного счета банком. Последствия блокировки – от требования закрыть счет и штрафа, до внесения в «черные» списки банков и перевода денежных средств на счет ЦБ РФ («вечная» блокировка).
Цель семинара
Рассказать о нормативной базе, на основании которой блокируют счета (включая внутренние инструкции комплаенсов банков), показать логику и алгоритмы блокировок, способы реабилитации клиентов банка (разблокировки), актуальную судебную практику по спорам с банками об отказе в открытии и блокированию расчетных счетов.
В программе семинара
- Причины блокировки расчетных счетов банками.
- Причины блокировки счетов ФНС РФ.
- Способы разблокировки счетов (реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ).
- Методические рекомендации ЦБ РФ и практика их применения.
- «Черные списки», стоп-листы банков и другие неформальные способы отказов в
- Судебная практика по разблокировке и открытию расчетных счетов.
- Взаимосвязь банковского контроля и оптимизация налогов.
- Практические рекомендации по предотвращению блокировки и разблокированию
Для кого предназначен семинар
Для собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, генеральных и финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов.
Метод ведения
семинар "вопрос ответ"
На реальных кейсах будут показаны взаимосвязь применяемых способов налоговой оптимизации и блокировки счетов и даны конкретные рекомендации
Раздаточные материалы
на диске
Документ по окончанию семинара
Преподаватели семинара
-
Эксперт по налоговой оптимизации
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...