Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации с учетом последних изменений законодательства

Валютное законодательство Российской Федерации.

• Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
• Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» - базовые понятия и принципы валютного регулирования.
• Требования к внешнеторговому контракту.
• Базисные условия поставки (Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС).
• Органы и агенты валютного контроля.
• Разграничение полномочий органов валютного контроля.
• Права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
• Правила представления агентами валютного контроля в ФНС России и ФТС России документов и информации, необходимых для осуществления функций органов валютного контроля.
• Порядок передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля.
• Передача уполномоченными банками органам валютного контроля информации о нарушениях валютного законодательства.
• Понятие резидентов и нерезидентов для целей валютного контроля.
• Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
• Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ.
• Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
• Отчет о движении денежных средств по счетам, открытым за пределами РФ.
• Правила и обязанности резидентов при осуществлении внешнеторговых операций.
• Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ.
• Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И - Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления.
• Формы учета и отчетности по валютным операциям.
• Представление документов, связанных с проведением валютных операций.
• Виды договоров, подлежащих постановке на учет в банке. Суммовые критерии контракта для постановки на учет.
• Постановка контрактов на учет в банке с присвоением им уникальных номеров.
• Снятие с учета контрактов.
• Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам, принятым на учет.
• Перевод контракта на учет в другой уполномоченный банк.
• Права и обязанности резидентов и нерезидентов.
• Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций органам валютного контроля.
• Административная и уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства. Введение дисквалификации должностного лица за нарушения валютного законодательства.
• Административные регламенты ФНС и ФТС России по осуществлению валютного контроля.

Евразийский экономический союз.

• Статистика взаимной торговли РФ с государствами – членами ЕАЭС.
• Статистическая форма учета перемещения товаров.
• Ответственность за непредставление статистической формы таможенным органам.

Арбитражная практика по вопросам внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

• Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций и рисков.
• Решение практических бизнес-кейсов.

Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.