Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение
тренинг
Курс рассматривает причины возникновения уголовно-правовых рисков и методы их минимизации, методики выявления правовых нарушений и привлечение виновных к ответственности, алгоритм проведения полицейских проверок.
В программе тренинга
Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение
- Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей.
- Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий.
- Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 194, 199, 201.
- Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях.
- Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу.
- Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за не предоставление ответов.
- Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию.
- Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение.
- Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений.
- Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров.
- Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплаенс.
- Выявление уголовно-правовых рисков силами компании.
- Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках.
- Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки.
- Обучение персонала всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов.
- Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц.
Раздаточные материалы
Рабочая тетрадь, доп.доступ к материалам
Документ по окончанию тренинга
Документ о повышении квалификации
Преподаватели тренинга
-
Специалист по расследованию экономических преступлений -
Эксперт по защите бизнеса от уголовного преследования -
К.ю.н., юрист по защите бизнеса
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожее обучение по гражданскому праву (265) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по юриспруденции (41), а также вам могут быть интересны курсы секретарей (186), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...