Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

• Защита компании от корпоративного мошенничества
• Что такое корпоративное мошенничество? Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных видов преступлений против собственности. Уголовная ответственность за мошенничество.
• Элементы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками.
• Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
• Как отличить неэффективность от мошенничества?
• Цикл управления риском корпоративного мошенничества.
• Стратегии управления риском мошенничества.
• Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагентов и потенциальных сотрудников).
• Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
• Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
• Реагирование: что делать по результатам.
• Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
• Внутренние проверки и расследования
• Понятие расследования (проверки) и случаи их проведения в организации. Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить расследование (проверку)
• Основания для проведения расследования (проверки). Использование систем обратной связи (телефона доверия, тайного покупателя и т.д.) для получения информации. Документальное оформление решения о ее проведении. Составление матрицы проведения
• Создание комиссии для проведения расследования (проверки). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями организации и профсоюзами.
• Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе расследования (проверки). Согласие на обработку персональных данных.
• Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении расследования (проверки). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу.
• Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки). Привлечение работника к материальной ответственности
• Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования (проверки). Проведение экспертизы подлинности записей и документов
• Использование внешних консультантов в процессе проведения расследования (проверки).
• Документальное оформление результатов расследования (проверки).
• Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании (проверке) противоправных действий работников.
• Кадровая политика организации с точки зрения обеспечения безопасности.
• Внутренние угрозы компании со стороны «человеческого фактора».
• Превентивные мероприятия, проводимые Службой безопасности компании по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников компании.
• Различные варианты создания стимулов и мотивационных факторов, направленных на усиление лояльности сотрудников компании.
• Выстраивание отношений между Службой безопасности и персоналом компании. Что эффективней - компромат или взаимопомощь?
• Создание системы персональной ответственности сотрудников компании.
• «Растровые признаки опасности», на что обратить внимание в проверочных мероприятиях.
• Досье сотрудника. Правила при работе с досье.