Валютный контроль без штрафов. Как проходить проверки без единого нарушения

1 модуль. Система валютного контроля внешнеторговых контрактов:

• тема 1: Агенты и органы валютного контроля: резиденты и нерезиденты, валютные операции – что к ним относится; кто такие органы и агенты валютного контроля, какие у них есть права и обязанности; что и как проверяют; как собирают информацию о сделках и нарушениях и передают друг другу; каким образом выявляют и проверяют нарушения; почему скрыть нарушение не получится (последняя фраза удалена)
• тема 2: Валютный контроль внешнеторговых контрактов: какие контракты подлежат валютному контролю; какие параметры проверяют; валютный контроль для разных контрактов – получите пошаговую инструкцию – какие данные и документы, в какие сроки, по каждому виду контракта подавать на валютный контроль; постановка контракта на учет, снятие с учета и внесение изменений; особенности и нюансы: как рассчитать ожидаемые сроки; особенности рамочных и агентских контрактов; взаимодействие с банком: практические лайфхаки

Дополнительный материал – для всех участников – схема (интеллект-карта) валютного контроля контрактов, наглядное пособие – в удобном формате информация по каждому виду контракта, что и когда сдавать в банк

• тема 3: Нарушения в сфере валютного контроля: какие нарушения в сфере валютного контроля могут привести к штрафам и другой ответственности; административная и уголовная ответственность –незаконные валютные операции, репатриация, другие нарушения; какие нарушения невозможно скрыть и необходимо предотвращать, а какие можно скорректировать даже после начала проверки; самые последние изменения в сфере валютного контроля - либерализация или отмена репатриации по некоторым видам сделок; снижение ответственности и как им воспользоваться, влияние пандемии на ответственность – пандемия как форс-мажор, отсрочка исполнения обязательств по валютному контролю из-за пандемии;

тема 4: Вебинар с ответами на вопросы участников курса по первому модулю программы

2 модуль. Как подготовиться к контролю и проходить проверки без единого нарушения и штрафа

• тема 5: Как избежать нарушения – профилактические меры: какие документы на контрагента получить и хранить, что прописать в контракте чтобы защитить себя от штрафов валютного контроля; какие параметры сделок необходимо отслеживать; как выстроить систему отслеживания; проверенные «фишки» от автора курса

Дополнительные материалы - для тарифов Эксперт и Премиум – примеры формулировок контрактов для снижения риска привлечения к ответственности

• тема 6: Как избежать штрафа в случае нарушения: как и когда реагировать на нарушения контракта контрагентом или невозможность исполнения контракта вами – изменение параметров сделки и иные варианты, форс-мажор или иных обстоятельства, которые повлекли нарушение контракта; что делать в случае неплатёжеспособности иностранного должника и нецелесообразности судебного взыскания долга
• тема 7: Как пройти проверку без нарушения и штрафов: как реагировать и правильно отвечать на запрос агента или органа валютного контроля; как правильно подготовить пояснения и документы, чтобы избежать выявления нарушения либо снизить риск привлечения к ответственности; как действовать в случае выявлении нарушения; все варианты исключения ответственности или снижения штрафа; работающие на практике техники от автора курса

Дополнительные материалы - для тарифов Эксперт и Премиум – шаблоны ответов органу валютного контроля с формулировками для разных вариантов для исключения или минимизации штрафов

• тема 8: Вебинар с ответами на вопросы участников курса по второму модулю программы