Как ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ собирают доказательства налогового правонарушения. Ошибки в документах организации

1. Бизнес, как на ладони.

• Что видят проверяющие органы до того, как к вам прийти
• ЦОД -автоматизация контролирующих органов
• Деловая репутация контрагентов
• Взаимозависимые лица
• Контролируемые сделки
  

2. Взаимодействие ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля.

• Оперативно-розыскные мероприятия
• Материалы правоохранительных органов как надлежащее и допустимое доказательство нарушений налогового законодательства
• Изменения в УК РФ по налоговым преступлениям
  

3. Новое о контроле первичной документации для целей налогового учета

• Что и как необходимо учитывать при оформлении фактов хозяйственной жизни в первичной документации в связи с последними изменениями в ГК РФ, НК РФ и ТК РФ
• Что выявляют налоговые и правоохранительные органы, изучая документацию
• Проблемы с документацией из-за контрагентов и как их решать.
  Когда и какие первичные документы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц организации за неуплату налогов
• Арбитражная практика по спорам в связи с претензиями налоговых органов к первичным документам
  

4. Переход бухгалтерии на электронный документооборот.

• Новые правила, требования, порядок оформления документов в электронной форме
• Проблемные вопросы переходного периода
  

5. Новое о порядке и основаниях привлечения к ответственности руководителя и бухгалтера

• Нарушение выявлено. Есть ли умысел и сговор?
  
• Доказывание наличия/отсутствия вины в действиях директора и контролирующих лиц
• Опросы и допросы сотрудников. Последствия для управленцев
• Ответственность директора при отсутствии необходимых документов. Самые важные локальные акты предприятия для защиты должностных лиц от уголовного преследования
• Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности
• Сможет ли ликвидация компании защитить директора и контролирующих лиц от преследования?
  

6. Ответы на вопросы

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения мероприятия