Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара.
Данный курс больше не проводится. Предлагаем курсы на замену
В программе семинара
Что и как мониторят ФНС и Росфинмониторинга
- незаконная оптимизация
- выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы
Анализ законодательной базы и судебной практики, регулирующей позицию ФНС и Росфинмониторинга
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Положение Банка России 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР и 16.02.2018 N 5-МР)
- Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента» (утв. Банком России 10.11.2017 N 29-МР)
- Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (действует с 21.04.2018).
- Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
- Письмо Минфина от 05.06.2008 N 03- 03 -06/1/347
- Письмо Минфина от 27.06.2017 N 03- 11 -06/2/40301
- и другие документы.
Ответственность директора и управленческого состава.
- Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (Письмо от 13.07.2017 N ЕД- 4- 2/13650@ - подготовлены ФНС совместно со Следственным комитетом РФ).
- Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.
- Сможет ли ликвидация компании защитить директора и управленческий состав от преследования?
- Можно ли спрятаться в оффшорах?
Ответы на вопросы
Для кого предназначен семинар
Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании, всех заинтересованных лиц
Метод ведения
вопрос ответ
Раздаточные материалы
на диске
Документ по окончанию семинара
именной сертификат
Преподаватели семинара
-
Бизнес-эксперт и консультант в области управления и развития.
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие курсы по налогообложению (73) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (36) или курсов по налоговым проверкам (45), а также вам могут быть интересны mba программа обучения (127), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...