Контроль по закону 115-ФЗ О легализации доходов, полученных преступным путем
вебинар, online-трансляция
В программе вебинара
- Существующая система контроля — Росфинмониторинг, Центробанк, банки и прочие организации (ИП).
- Какие операции вызовут подозрения проверяющих.
- Что можно предпринять в свою защиту, если возникли проблемы в банковском обслуживании.
- Как защититься от подозрений иных участников системы контроля по закону 115-ФЗ.
Метод ведения
Онлайн формат
Раздаточные материалы
Раздаточные материалы в электронном виде
Преподаватели вебинара
-
Аттестованный член НП «ППБА»
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие курсы по юриспруденции (195) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов (62) или семинаров по гражданскому праву (52), а также вам могут быть интересны организация обучения по охране труда (84), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...