Корпоративный комплаенс

Требования законодательства

• Основные нормативно-правовые акты РФ по профилактике и противодействию коррупции и обязательность выполнения их требований в организациях. Возможность привлечения к ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства.
• Средства мониторинга, которые использует государство для выявления нарушения законодательства.

Комплаенс в отношении партнеров, контрагентов и третьих лиц

• Взгляд контролирующих органов нарушение антимонопольного законодательства.
• Новые требования в сфере защиты персональных данных. Увеличение штрафов за несоблюдение правил обработки персональных данных.
• Подарки. Как себя обезопасить? Какие меры предпринять? Как вести себя сотруднику? Что можно и что нельзя?

Взаимодействие организации с правоохранительными органами: ПРОВЕРКИ и привлечение к ответственности

• Как контролирующие органы узнают о нарушении нарушения требований законодательства.
• Кто проводит проверку. Как проводится проверка. Кого могут вызвать на допрос. Как вести себя сотруднику при общении с правоохранительными органами?
• Что будет, если отказаться от сотрудничества с правоохранительными органами: Последствия для организации и сотрудников.

Какие меры помогут обезопасить от штрафных санкций

• Риск-ориентированный подход в управлении
• Внутренние положения и регламенты компании
• Обучение персонала и информирование контрагентов

Ответы на вопросы.