Практика осуществления валютного контроля в кредитных организациях (II уровень)

1.  Валютное регулирование и валютный контроль. Понятия и правовые основы.

• Основные нормативные документы, регламентирующие валютное законодательство.
• Основные понятия и термины, используемые в Законе № 173-ФЗ.
• Уполномоченные банки, их роль в системе валютного контроля.
• Система органов и агентов валютного контроля и их структура.
• Виды и предназначение  обосновывающих и  подтверждающих документов.
• Порядок представления документов при совершении валютных операций.
• Механизмы валютного контроля.

2.  Особенности проведения валютных операций в уполномоченных банках.

• Порядок проведения валютных операций между различными субъектами.
• Порядок оформления  расчетного документа при проведении валютных операций.
• Коды вида валютных операций и порядок ведения базы данных по валютным операциям.
• Внешнеторговая деятельность и ее регулирование.
• Особенности расчетов при осуществлении внешнеторговой деятельности и их виды.
• Основные документы валютного контроля. Паспорт сделки: понятие, порядок ведения.

3.  Учет и мониторинг валютных операций. Меры ответственности.

• Виды отчетности, Положение № 308-П.
• Сомнительные операции  резидентов  и  нерезидентов.
• Проведение проверок уполномоченных банков. Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок,  рекомендации по их устранению.
• Ответственность уполномоченного банка и  его клиентов.