Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении внешнеэкономических сделок с учетом последних изменений законодательства

1. Основные положения Федерального Закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом последних изменений валютного законодательства. Инструкция ЦБ №181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

• Понятие статуса резидентов и нерезидентов в валютной сфере
• Понятие и виды валютных операций. Разрешенные валютные операции между резидентами.
• Требование о репатриации резидентами рублей и иностранной валюты при осуществлении внешнеторговой деятельности
• Порядок открытия, закрытия, использования зарубежных счетов при проведении валютных операций

2. Проведение валютных операций физическими лицами.

• Наличные и безналичные расчеты в иностранной валюте.
• Ограничения при проведении валютных операций физических лиц.

3. Рекомендации при составлении внешнеэкономического контракта.

• Формы и особенности расчетов по внешнеэкономическим контрактам.
• Денежные переводы по системе СВИФТ. Валюта контракта и валюта платежа.
• Порядок оплаты. Отсрочка платежа и предоплаты. Срок возврата авансового платежа при импорте товаров, работ, услуг. Постановка контракта на учет в уполномоченном баке. Порядок оформления и сроки представления в банк форм учета и отчетности. Справка о подтверждающих документах. Корректировка Справок. Ожидаемые сроки. Подтверждающие документы.

4. Административная и уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.

• Основные нарушения валютного законодательства. Как избежать штрафных санкций при проведении валютных операций.
• Изменения КоАП и УК РФ в части, касающейся ответственности за нарушения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
• Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства лицами, проводящими валютные операции. Указание Банка России №4498-У от 16.08.2017 «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк») органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

5. Минимизация рисков при осуществлении ВЭД.

6. Ответы на вопросы. Практические рекомендации.