Актуальные вопросы валютного контроля

Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Банки, как агенты валютного контроля.  Нарушения валютного законодательства.

Проведение проверок кредитных организаций уполномоченными представителями Банка России. Инструкции Банка России № 105-И и 108-И.

Практика проведения проверок кредитных организаций по вопросам валютного контроля. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок и их анализ. 

Меры воздействия по результатам проверок кредитных организаций за нарушение нормативных актов в сфере валютного контроля. 

Рекомендации уполномоченным банкам по применению законодательства Российской Федерации (валютного законодательства, законодательства о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, таможенного законодательства и др.) при осуществлении ими функций агентов  валютного контроля.

Место таможенных органов Российской Федерации в системе валютного контроля.

Положения валютного законодательства Российской Федерации  и нормативных правовых актов органов валютного регулирования, используемые таможенными органами при осуществлении функций агентов валютного контроля.

Порядок осуществления валютного контроля таможенными органами за осуществлением резидентами и нерезидентами валютных операций, в связи  с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

Проверки, осуществляемые таможенными органами Российской Федерации, в целях выявления нарушений валютного законодательства Российской Федерации.