Бизнес-разведка: инструменты сбора и анализа информации о партнерах и должниках. Розыск должника и его имущества
тренинг
Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев по состоянию на дату проведения семинара.
В программе тренинга
- Бизнес-разведка как средство защиты от мошенничества и профилактики образования проблемных долговых обязательств у кредитора.
- Регламентация оборота информации о субъектах хозяйственной деятельности в России. Персональные данные, банковская и коммерческая тайна. Правовые основания и ограничения, касающиеся ведения бизнес-разведки.
- Цели и задачи деятельности по сбору и анализу информации о контрагенте.
- Источники информации о контрагенте (должнике), их бизнесе и активах.
- Методика сбора информации о контрагентах. Работа с Интернет-ресурсами.
- Формирование кредитором информационного пространства, содержащего сведения по дебиторам.
- Изучение контрагента: схемы, способы, технологии. Релевантные с точки зрения платежеспособности, надежности, аккуратности, устойчивости бизнеса характеристики контрагента.
- Оптимизация собираемой информации. Мониторинг действий контрагентов и сведений о них. Контроль возникновения проблемных ситуаций у контрагентов.
- Аудит должника, оценка его активов и пассивов. Скоринговые программы. SWOT-анализ. Схемы изучения личности клиента. Основные черты личности, поведения должника. Составление бизнес-справки по контрагенту-должнику.
- Использование психологических приемов для получения интересующей информации о контрагенте. Технология опроса должностных лиц дебитора и третьих лиц
- Документирование деятельности по сбору информации о контрагенте в ходе бизнес-разведки.
- Особенности розыска должника и его имущества
Результат посещения тренинга
- Вы изучите последние изменения в законодательстве в рамках темы семинара.
- Проанализируете актуальные документы, письма, ответы Минфина и ФНС
- Получите развернутые разъяснения и конкретные рекомендации по каждому вопросу программы.
- Повысите Вашу квалификацию и получите ответы на Ваши вопросы по обсуждаемой теме.
Для кого предназначен тренинг
Главный бухгалтер, финансовый директор, бухгалтер, сотрудник ФЭС, специалистам по налогообложению, аудитор, налоговый консультант, налоговый юрист, руководитель организации
Метод ведения
Анализ законодательства по выбранной тематике; практические примеры по обсуждаемой теме; разъяснения лектора по каждому вопросу программы; вопросы-ответы.
Раздаточные материалы
- Авторские методические материалы;
- Комплект для записей (блокнот, ручка, пакет).
Документ по окончанию тренинга
Сертификат Учебного центра (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038647 от 21.08.2017 г.);
для аттестованных профбухгалтеров сертификата ИПБР 10 ч (Свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России №А-0820/18 от 22.02.2018 г.).
Преподаватели тренинга
-
Советник юстиции 1 класса, аудитор (лицензия Минфина России от 14.03.2007 № Е...
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие тренинги по безопасности бизнеса (272) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по безопасности (191), а также вам могут быть интересны семинар по продажам (54), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...