Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты
Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Цель семинара
Обратная связь с надзорными подразделениями по всем ключевым бизнес-процессам ювелирного предприятия для директоров и ТОП менеджеров
В программе семинара
- Виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия
- Нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты
- Порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты
- Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
- Общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании
- Особенности идентификации клиентов при дистанционных продажах ювелирных изделий
- Ответы на вопросы
Результат посещения семинара
Повышение профессиональных компетенций специального должностного лица ювелирного предприятия в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для кого предназначен семинар
* Ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.) ювелирных компаний и организаций осуществляющих операции с ДМ и ДК.
Метод ведения
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
Раздаточные материалы
пакет участника
Документ по окончанию семинара
Преподаватели семинара
-
представитель ФКУ Пробирная Палата РФ
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...