Экономическая безопасность предприятия

День 1 Политика экономической безопасности на предприятии. Определение экономических рисков и построение корпоративной защиты.

• основные положения российского и международного законодательства в области корпоративной безопасности. Международные, национальные, отраслевые и ведомственные стандарты по обеспечению экономической безопасности предприятия;
• виды экономических рисков для предприятия. Внешние и внутренние риски. Создание системы анализа и управления экономическими рисками. Прогнозирование рисковой ситуации. Оценка экономического риска. Применяемые методы управления экономическими рисками;
• методика проведения аудита экономической безопасности предприятия. Составление плана аудита на основе карты экономических рисков и формирования моделей угроз. Определение видов экономических рисков и вероятности их наступления. Оценка защищенности организационной структуры бизнеса и основных бизнес процессов;
• экспертные системы оценки защищенности предприятия. Оценка возможности защиты предприятия от внештатных ситуаций. Оценка эффективности работы по защите предприятия. Наличие мониторинга безопасности предприятия;
• построение корпоративной защиты на основе оценки рисков и аудита защищенности предприятия. Создание организационно-защищенной структуры бизнеса. Защита основных бизнес-процессов. Обеспечение безопасности принятия управленческих решений. Защита активов и материальных ценностей предприятия;
• определение субъектов экономической безопасности. Аутсорсинговое обеспечение экономической безопасности предприятия. Служба экономической безопасности (СЭБ). Подчинение и управление СЭБ. Взаимодействие с акционерами, владельцами и руководителями. Анализ деятельности и оценка эффективности работы СЭБ;
• разработка локальных актов по обеспечению безопасности предприятия (концепция безопасности, политики, инструкции, регламенты и т.д.). Создание сводов правил и поведений сотрудников. Формирование корпоративных стандартов безопасности (КСБ);
• управление безопасностью предприятия. Распределение обязанностей по выполнению КСБ между подразделениями предприятия и внешними организациями. Организация контроля за выполнением КСБ. Пересмотр и оценка соответствия КСБ экономическим рискам и планам развития бизнеса. Практические рекомендации по созданию и внедрению КСБ;
• особенность обеспечения экономической безопасности в представительствах иностранных организаций, действующих на территории России, в холдингах, в дочерних компаниях, в компаниях, имеющих сложную организационную (территориально разделенную) структуру.

Практикум: составление карты экономических рисков предприятий, сотрудники которых проходят обучение на этом семинаре.

День 2 Проведение отдельных мероприятий, направленных на управление экономическими рисками.

• мероприятия по управлению организационными и правовыми рисками на предприятии. Причины возникновений корпоративных конфликтов и основные способы их нейтрализации. Комплаенс-риски и их минимизация. Защита от коррупционных рисков. Правовое и адвокатское прикрытие деятельности предприятия;
• мероприятия по управлению репутационными рисками. Информационная и PR защита деятельности предприятия. Защита компании от рисков, связанных с черным PR, информационным противоборством и недобросовестной конкуренцией;
• мероприятия по управлению рисками, связанными с рейдерскими захватами. Типы и стратегии деятельности компаний – агрессоров и их возможности. Сценарии рейдерских захватов. Белые, серые и черные схемы захвата предприятия;
• мероприятия по управлению рисками в гражданско-правовых отношениях. Минимизация налоговых рисков. Применение понятия «должная осмотрительность» в деятельности предприятия;
• способы управления рисками, возникающими в гражданско-правовых отношениях. Создание инструкции по договорной работе. Формирование процедур выбора контрагентов и согласования условий договоров;
• регламент проверки надежности организации перед заключением сделки. Создание матрицы проверки предполагаемого контрагента в зависимости от суммы сделки и условий оплаты;
• анализ надежности предполагаемого контрагента. Анализ возможностей и финансовой устойчивости компании по представленным отчетным документам. Анализ учредительных документов. Анализ фирменного стиля и атрибутов компании;
• признаки опасности при определении надежности контрагентов и коммерческих предложений. Оценка деятельности организации на основе статистических методов и эмпирических законов больших чисел;
• управление дебиторской задолженностью. Мониторинг неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Основные способы возврата долга. Особенности работы с коллекторскими агентствами;
• мероприятия по управлению HR рисками на предприятии. Политика кадровой безопасности. Риски и угрозы, исходящие от сотрудников, варианты их реализации и возможные направления защиты. Формирование корпоративного кодекса поведения сотрудников предприятия;
• система внутренних проверок (Internal Investigation) и финансовых расследований. Методики проведения Forensic accounting (форензик). Вычисление фрода и иных мошеннических сделок. Обеспечение достоверности отчетности организации;
• особенность проведения внутрикорпоративного расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.).

Практикум (на выбор участников): разбор кейсов по составлению алгоритма оценки надежности контрагента или проведению внутренней проверки по факту противоправного действия сотрудника