Последствия налоговой оптимизации: к чему готовиться с учетом судебной практики

Если ваша компания сейчас ведёт бизнес полностью легально, то это не гарантирует безопасности! Если вы работали с недобросовестными контрагентами в последние три года, или у Вас холдинговая структура на льготных режимах налогообложения, то готовьтесь к проверкам. Это далеко не все проступки, за которые компания и ее контролирующие лица будут отвечать.

Помните, что когда к Вам идет проверка, то по статистике всего 1% из 100% , что Вы отделаетесь легким испугом...

Что будет с теми, кто пытается "играть" с государством:

• бесконечные блокировки счетов;
• угроза потерять активы и разориться после проверки контролирующим органом;
• угроза потерять личное имущество, если Вас признают КДЛ (а это неизбежно, если вы учредитель, директор, главбух, финансовый директор и т.п.);
• уголовная ответственность за неуплату налогов и страховых взносов;
• и другие очень печальные последствия не только для бизнеса, но и для Вас лично....

Бизнес, как на ладони

• Что видят проверяющие органы до того, как к вам прийти.
• ЦОД -автоматизация контролирующих органов.
• Деловая репутация контрагентов.
• Взаимозависимые лица.
• Контролируемые сделки.

Ответственность директора и контролирующих должника лиц (КЛД).

• Нарушение выявлено. Есть ли умысел и сговор?
• Доказывание наличия/отсутствия вины в действиях директора и КДЛ.
• Опросы и допросы сотрудников. Последствия для управленцев.
• Ответственность директора при отсутствии необходимых документов. Самые важные локальные акты предприятия для защиты должностных лиц от уголовного преследования.
• Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.
• Сможет ли ликвидация компании защитить директора и КДЛ от преследования?

Ответы на вопросы

• Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара.