Как грамотно проверить иностранного партнера? Due diligence в условиях 2025 года

1. Мы на практических примерах покажем, как бесплатно проверить иностранных клиентов и выявить неблагонадежных

• a. Источники поиска информации для разных типов контрагентов.
• b. Специфика ограничения в части предоставления/сбора информации в законодательствах различных стран.
• c. Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента: что делать нельзя.

2. Продемонстрируем, как просто можно внедрить схему постоянного мониторинга и выявления таких клиентов в бизнес процессы предприятия

• а. Бизнес администрирование: кто проверяет, когда проверяет, ответственность, порядок, анализ рисков.
• b. Классификация рисков. Заверения, гарантии. Санкционные оговорки.
• c. Содержание рисков в практике бизнес сотрудничества.
• d. Специфические риски, отраслевые и в зависимости от географии клиента.
• e. Зачем нужен постоянный мониторинг контрагентов и сведений о них.

3. Разберем успешный опыт международных компаний по проверке контрагентов

• a. Выявление ключевых ошибок.
• b. Как их исправить, если они уже произошли.
• c. Лучшие мировые практики.

4. Узнаем способы получения независимой информации о деловой репутации клиентов. Атташе по коммерции.

• a. Механизм обращения к атташе по коммерции страны контрагента.
• b. Опросный лист партнеров клиента и как его получить.
• c. Почему важна работа с ассоциациями и бизнес клубами контрагента в его стране и как завести с ними диалог.