Комплаенс отдельных сделок

Реализация доли в УК

• проведение оценки стоимости доли;
• продажа имущественного комплекса, товарных знаков как альтернатива продажи доли;
• продажа доли по заниженной цене;
• продажа доли по завышенной цене;
• отличие стоимости доли от уставного капитала;
• необходимые при продаже долей документы;
• судебные налоговые споры

Заключение договоров с самозанятыми

• ограничения в лимите поступлений
• ограничения в видах деятельности
• самозанятый и предприниматель
• разграничения разных видов дохода с самозанятыми
• подмена трудовых отношений гражданско-правовыми с самозанятыми
• оценка рисков

Расчеты со взаимозависимыми лицами

• прямая и косвенная взаимозависимость
• расчеты со взаимозависимыми лицами (ст.54.1, 105.1 НК РФ);
• признание сделок недействительными (ст.170 ГК РФ);
• мнимые сделки;
• переквалификация сделок налоговым органом
• признание сделок «дроблением бизнеса»
• оценка рисков и судебные споры

Система отслеживания товаров

• система маркировки товаров, честный знак
• система отслеживания товаров;
• обязанности импортеров;
• прослеживание географии, производителей;
• как выявить фиктивный договор;
• оплата прямых и косвенных налогов

Выпуск облигаций

• использование данного инструмента юрлицами;
• отличие облигаций от векселей
• оценка рисков
• выписка по счету ДЕПО

Экспресс-аудит финансовой отчетности

• аудит показателей;
• фиктивные показатели;
• наличие признаков банкротства компании;
• показатели роста