Контроль по закону 115-ФЗ О Легализации доходов, полученных преступным путем
вебинар, online-трансляция
В программе вебинара
- Существующая система контроля — Росфинмониторинг, Центробанк, банки и прочие организации (ИП).
- Какие операции вызовут подозрения проверяющих.
- Что можно предпринять в свою защиту, если возникли проблемы в банковском обслуживании.
- Как защититься от подозрений иных участников системы контроля по закону 115-ФЗ.
Метод ведения
Онлайн формат
Раздаточные материалы
Раздаточные материалы в электронном виде
Преподаватели вебинара
-
Аттестованный член НП «ППБА»
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожие семинары по юриспруденции (60) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение (299) или курсов по гражданскому праву (118), а также вам могут быть интересны контекстная реклама обучение курсы (149), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...