1.1. Бесплатные и легальные инструменты проверки. Где и как искать информацию о разных типах иностранных компаний (частные, публичные, из офшоров).
1.2. Юридические ловушки разных стран. Как обойти ограничения на сбор данных в ЕС, США, ОАЭ, Китае, Турции, Азии и не нарушить местные законы.
1.3. Жёсткие рамки: что нельзя делать при проверке, чтобы не стать нарушителем. Как не перейти грань и не получить иск о нарушении коммерческой тайны.

Блок 2: Встраиваем защиту от рисков в ежедневные процессы компании

2.1. Чёткий регламент вместо хаоса. Кто, когда и за что отвечает за проверку контрагентов в вашей компании. Регламент проверки иностранных клиентов.
2.2. Финансовая безопасность в контракте. Какие гарантии и санкционные оговорки должны быть в каждом договоре с иностранцем.
2.3. Карта рисков для вашего бизнеса. На что смотреть в первую очередь в зависимости от страны и отрасли партнёра.
2.4. Не «разовая акция», а система постоянной защиты. Зачем мониторить партнёров после начала сотрудничества и как это убережёт от внезапных проблем.

Блок 3: Кейсы и ошибки: учимся на чужом опыте, а не на своих ошибках.

3.1. Разбор реальных кейсов международных компаний: что привело к успеху, а что — к многомиллионным потерям.
3.2. «Пожарная» инструкция: что делать, если ошибка уже допущена и партнёр оказался ненадёжным.
3.3. Лучшие мировые практики Due Diligence, которые можно внедрить в любой компании уже завтра.

Блок 4: Секретные методики: как получить «инсайдерскую» информацию о репутации партнёра

4.1. Официальные каналы: как работать с торговыми представительствами (атташе) для проверки благонадёжности.
4.2. Хитрости опросного листа: как получить от партнёра честные рекомендации от его же клиентов.
4.3. Вход в «закрытый клуб»: как наладить диалог с отраслевыми ассоциациями партнёра и получить доступ к эксклюзивной информации.