Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов
семинар, дистанционное обучение
Уголовные дела и судебные процессы, связанные с хищениями, коррупцией и другими видами мошеннических действий сотрудников и топ-менеджеров компаний, свидетельствуют об огромных масштабах этой проблемы в различных сферах экономики. Данный семинар позволит снизить количество рисков, а также риски споров с налоговым органом.
Цель семинара
Снижение внутрикорпоративных и налоговых рисков
В программе семинара
- Построение и продвижение культуры противодействия мошенничеству
- Анализ и оценка благонадёжности третьих лиц и управление комплаенс рисками
- Передовые инструменты использования различных ИТ технологий в работе комплаенс-службы
- Оценка эффективности контрольных органов компании на примере службы безопасности
- Индикаторы корпоративного мошенничества: преимущества, возможные подходы к постановке
- «Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции
- Внутреннее расследования - порядок и перечень процедур проведения
- Мониторинг эффективности системы противодействия коррупции
- Как правильно уволить работника, совершившего хищение
- Практический пример построения эффективной комплаенс-службы
- Оценка эффективности комплаенс-программы и пост-мониторинг в целях ее совершенствования
Результат посещения семинара
Семинар даст рекомендации о наиболее эффективных инструментах и методах борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством, коррупцией и другими видами преступлений, причиняющими ущерб компании, предоставит уникальную возможность общения с коллегами для обмена передовым опытом.
Для кого предназначен семинар
- внутренний контроль и аудит;
- служба безопасности;
- комплаенс;
- юридическая служба;
-
риск-менеджмент
Метод ведения
модульная система
Раздаточные материалы
презентация, кейсы, видеоряд
Преподаватели семинара
-
К.ю.н., практик в области правового и налогового консалтинга, бух. и бюджет.учет
Отзывы
Похожие курсы
Посмотрите похожее обучение по безопасности (172) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов (252) или курсов по безопасности в организации (231), а также вам могут быть интересны курсы по фз 44 (76), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...