Проверка иностранного партнёра (контрагента). Due diligence

1. Как проверить иностранных клиентов и выявить неблагонадежных:

• Источники поиска информации для разных типов контрагентов.

• Специфика ограничения в части предоставления/сбора информации в законодательствах различных стран.

• Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента: что делать нельзя.

2. Алгоритмы мониторинга и выявления неблагонадежных контрагентов:

• Бизнес администрирование: кто проверяет, когда проверяет, ответственность, порядок, анализ рисков.

• Классификация рисков. Заверения, гарантии. Санкционные оговорки.

• Содержание рисков в практике бизнес сотрудничества.

• Специфические риски, отраслевые и в зависимости от географии клиента.

• Зачем нужен постоянный мониторинг контрагентов и сведений о них.

3. Опыт международных компаний по проверке контрагентов в различных юрисдикциях:

• Выявление ключевых ошибок.

• Как их исправить, если они уже произошли.

• Лучшие мировые практики.

4. Способы получения независимой информации о деловой репутации клиентов. Атташе по коммерции:

• Механизм обращения к атташе по коммерции страны контрагента.

• Опросный лист партнеров клиента и как его получить.

• Почему важна работа с ассоциациями и бизнес-клубами контрагента в его стране и как завести с ними диалог.

5. Ответы на вопросы. Практические рекомендации.