Совместные налоговые мероприятия

вебинар, дистанционное обучение

ID 44130

В условиях нестабильности экономики количество проверок увеличивается. В некоторых случаях проводятся совместные проверки налоговых органов и органов МВД.

Лучшей стратегией будет, конечно, стратегия снижения рисков выездной налоговой проверки, для чего необходимо проводить контроль сумм уплаченных налогов, рентабельности и рисков в отношении сомнительных контрагентов.

В случае проведения выездной проверки, выемки документов, а также совместных мероприятий налоговых органов и МВД необходимо разработать стратегию своей защиты, предоставления документов и оспаривания результатов проверки. Без четкой стратегии защиты, подготовки и предоставления доказательств результаты могут быть отрицательными. И наоборот четкая стратегия взаимодействия с контролирующими органами позволяет снизить отрицательные последствия в виде доначислений налогов, штрафных санкций, административной и даже уголовной ответственности.

В программе вебинара

Основания и причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступлений.

Основания и причины проверок.
Источники информации, используемые для выявления преступления.
Как организация попадает в поле зрения налоговых и правоохранительных органов?
Какие сделки подвергаются проверке в первоочередном порядке?.
Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления?.
Имеет ли доказательственную силу информация, полученная в электронной форме?
Наличие оснований для привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей или сотрудников предприятия.

Законодательная база, регламентирующая порядок проведения совместных проверок.

Права и обязанности контролирующих и правоохранительных органов России.
Основные мероприятия для выявления налоговых и экономических преступлений.
Ответственность предпринимателей за совершение налоговых преступлений, практика судебных решений по налоговым делам..
Порядок взаимодействия налоговых органов и МВД..

Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами.

Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами.
Оспаривание отказа в госрегистрации или исключения из ЕГРЮЛ.
Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.
Выбор модели поведения в случае привлечения к ответственности.
Права и обязанности сотрудников компании при проверке со стороны контролирующих правоохранительных органов.
Вероятность избежать ответственности и реального срока наказания.
Практические примеры, когда виновные лица были осуждены..
Какие просчеты сыграли роковую роль?.
Аргументы, вызывающие негативную реакцию суда.
Как поступить, если суд вынес обвинительный приговор?.
Применяется ли институт деятельного раскаяния.
Как предотвратить негативные последствия после проведения проверки.
Характерные ошибки руководителей после проведения проверки.
Непосредственные действия руководителя предприятия после проведенной проверки.
Процессуальный порядок оформления результатов проведенной проверки