Тактика поведения и способы защиты при проведении проверок

1. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проверках.

• Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
• Требования к организации и проведению мероприятий по контролю. Ограничения. Порядок оформления результатов. Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при проведении мероприятий по контролю.
• Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и их защита. Государственная защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проверках.

2. Процедура проведения налоговых проверок.

• Существующие инструкции налоговых органов, регулирующие проведение выездных проверок.
  
• Фирмы-однодневки. Правила идентификации их налоговыми органами.
• Порядок расчетов недоимок и санкций.

3. Процедура проведения проверок органами внутренних дел.

• Деятельность граждан, наказуемая в уголовном (административном) порядке: незаконное предпринимательство; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконная банковская деятельность; лжепредпринимательство.
• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
• Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
• Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
• Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или бумаг.
• Контрабанда. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
• Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации.
• Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
• Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
• Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп.

4. Процедура проведения проверок федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. Процедура проведения проверок санитарно-эпидемиологическим надзором.

• Санитарные правила для организаций торговли. Санитарные правила для организаций общественного питания.
• Порядок осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора должностными лицами.
• Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил.

6. Организация и осуществление государственного пожарного надзора в российской федерации.

• Обязанности, права и ответственность государственных инспекторов.

7. Процедура проведения проверок федеральной инспекцией труда.

• Нарушение законодательства о труде и об охране труда. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства.
• Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Непредставление сведений.
• «Рекомендуемые» зарплаты. Как рассчитываются. Возможные санкции.