В ходе программы будут детально рассмотрены особенности современной практики валютного регулирования и валютного контроля в РФ в условиях противодействия недружественным действиям со стороны ряда государств, а также связанные с этим изменения норм валютного регулирования в соответствии с Указами Президента РФ, нормативными актами Банка России , Минфина, ФНС, решениями Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Слушатели узнают о системе нормативно-правовых актов валютного регулирования и валютного контроля, о трансформации базовых понятий валютного регулирования и их современном толковании, об изменениях перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, о порядке открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, о возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, о цифровых правах и использовании цифровых валют во внешнеторговой деятельности, о правилах использовании наличных расчётов и зачета встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов, о специфики процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, в том числе операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, о видах и формах административной и уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с обновлёнными нормами КоАП РФ и УК РФ.

Цель курса повышения квалификации

Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, системно представить практически значимые знания, которые позволят избежать ошибок и нарушений как при совершении валютных операций, так и при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации по валютным операциям.

В программе курса повышения квалификации

День 1

Система валютного регулирования в РФ.

Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации. Указы Президента Российской Федерации, нормативные акты Банка России , Минфина, ФНС, решения Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с актуальными изменениями, вступившими в силу в последние годы). Какие изменения валютного законодательства Российской Федерации ожидаются в 2026 году.
Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.

Валютное законодательство Российской Федерации.

Базовые понятия, их трансформация, принципы валютного регулирования и их отражение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
Сомнительные операции во внешней торговле, риск-ориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями.
Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения.
Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
Правила проведения расчётов в наличной валюте, зачет встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов,
Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их специфика, причины и последствия для компаний. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки.
Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета: актуальные изменения в современных условиях.
Процедуры обязательной продажи валютной выручки, нормативы обязательной продажи в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и решений Совета Директоров Банка России.

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

Базовые документы валютного контроля.
Инструкция Банка России N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" с изменениями в соответствии с Указаниями Банка России.
Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
Ведомость банковского контроля.

Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.

Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

День 2

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.

Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия.
Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.
Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности.
Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
Решение практических бизнес-кейсов.
Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

Результат посещения курса повышения квалификации

В ходе обучения слушатели узнают:

Какова современная система валютного контроля, почему и в каком направлении она трансформируется.
Как выглядит система нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения при проведении валютных операций (законы, указы Президента, документы Правительственной комиссии, решения Совета директоров Банка России, инструкции, указания).
Какие изменения в сфере валютного регулирования произошли в связи с Указами Президента РФ, документами Банка России и Министерства финансов РФ. Что планируется на 2026 год.
Что же на самом деле включает в себя термин «валютные операции» и как не совершить незаконную или сомнительную валютную операцию во внешней торговле.
Что такое цифровая валюта и как она используется во внешней торговле.
Каковы требования законодательства и нормативных документов ФНС России при открытии счета в зарубежном банке и иностранных организациях финансового рынка.
Какие современные правила зачисления средств на счета в банке за рубежом для физического и юридического лица и их последующего использования.
Как изменились требования по репатриации валютной выручки и её обязательной продажи.
Какие существуют возможности для расчётов в наличной валюте при внешнеторговой деятельности.
Как осуществить зачет встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов.
Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке и как они изменились (изменятся) в соответствии Указаниямим Банка России.
Особенности отражения операций с цифровой валютой
Особенности представления в уполномоченный банк СоПД и подтверждающих документов.
Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства.
Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях.
Какие появились новые составы административных правонарушений и как в последнее время изменилась система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства.
Каковы нормы уголовного права за нарушение требований валютного законодательства.

Для кого предназначен курс повышения квалификации

Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, сотрудников юридических отделов компаний, менеджеров по ВЭД, сотрудников подразделений банков, чья профессиональная деятельность связана с вопросами валютного контроля, представителей малого и среднего бизнеса – участников ВЭД.

Метод ведения

Курс повышения квалификации, Онлайн-трансляция

Раздаточные материалы

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончанию курса повышения квалификации

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Преподаватели курса повышения квалификации

Романчук Михаил Николаевич

Кандидат экономических наук, доцент.

Отзывы

Добавить отзыв

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!