Валютное регулирование внешнеторговых сделок 2025 в Российской Федерации в условиях санкций

Нормативно-правовая база валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

• Российское валютное законодательство, акты органов валютного регулирования и валютного контроля.
• Изменения нормативно-правовой базы в условиях санкций. Специальные экономические меры.
• Последние изменения в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
• Навигатор по ограничительным мерам ЦБ РФ: особенности практического использования

Валютные операции по внешнеторговым сделкам в свете специальных экономических мер

• изменение порядка проведения валютных операций резидентами и нерезидентами, изменение порядка проведения расчетов резидентов с иностранными кредиторами;
• особенности операций с наличной иностранной валютой, расчеты наличными денежными средствами при исполнении внешнеторговых контрактов;
• проведение расчетов по внешнеторговым контрактам не через банки, в которых контракты состоят на учете;
• актуальная ситуация с требованиями продажи валютной выручки;
• использование зарубежных счетов при проведении валютных операций;
• регулирование использования электронных средств платежа;
• запрет совершать внешнеэкономические сделки и проводить финансовые расчеты с зарубежными компаниями, в отношении которых установлены;
• особенности проведения взаимных зачетов и использования иных способов обеспечения надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам с учетом актуальных требований валютного законодательства и специальных экономических мер.

Валютный контроль внешнеторговых операций и выполнения резидентами требований валютного законодательства

• основные риски внешнеторговой деятельности, связанные с валютным регулированием и валютным контролем;
• валютный контроль в отношении внешнеторговых контрактов;
• Инструкции ЦБ России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом актуальных изменений и дополнений).

Особенности привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства. Актуальная административная и судебная практика по делам о правонарушениях в валютной сфере

• статья 15.25 КоАП об ответственности за нарушения валютного законодательства РФ;
• ошибки в работе с внешнеторговыми контрактами и их последствия со стороны валютного контроля;
• уголовная ответственность за преступления в валютной сфере;
• актуальные позиции органов валютного контроля;
• судебная практика по делам о валютных правонарушениях.
• способы защиты резидентов от претензий со стороны органов валютного контроля

Защита интересов компании в сфере валютного регулирования и валютного контроля

• валютный комплаенс: банковский и корпоративный;
• корпоративный валютный комплаенс как система внутрикорпоративного валютного контроля и выявления и минимизации рисков, связанных с валютным контролем.