Новые подходы к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Требования Банка России, рекомендации ФАТФ
В ходе бизнес-семинара рассматривается актуальные вопросы взаимодействия организаций с контролирующими органами, а также вопросы организации и регламента работы отделов и служб внутреннего контроля, анализируется накопленный опыт осуществления контрольной деятельности и применения мер ответственности к организациям, нарушающим закон.
В программе семинара
День первый
- 9:30 Регистрация участников
- 10:00 Заседание 1: Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
- Федеральная служба по финансовому мониторингу (КФМ) России: последние изменения в полномочиях. Создание системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Идентификация клиентов. Выявление подставных лиц и организаций.
- 11:20 Перерыв на кофе
- 11:40 Заседание 2: Требования по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.
- Организация внутреннего контроля в банках и кредитных организациях. Практические рекомендации по организации внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Внутренние документы кредитной организации, регламентирующие деятельность по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем.
- 13:00 Обед
- 14:00 Заседание 3: Требования федерального законодательства российской федерации, а также актов Банка России к кредитным организациям по вопросам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
- 15:20 Перерыв на кофе
- 15:40 Заседание 4: Продолжение.
- 17:00 Окончание первого дня работы бизнес-семинара
День второй
- 10:00 Заседание 5: Контроль Банка России за выполнением кредитными организациями требований федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
- Предпроверочные мероприятия. Критерии выявления и признаки, подозрительных операций и сделок. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. Выявляемые нарушения. Применение мер воздействия к кредитным организациям.
- 11:20 Перерыв на кофе
- 11:40 Заседание 6: Порядок представления кредитными организациями сведений по операциям, подлежащих контролю.
- Представление кредитными организациями в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Заполнение электронных сообщений. Анализ причин отбраковки сообщений, поступающих в уполномоченный орган.
- 13:00 Обед
- 14:00 Заседание 7: Рекомендации и основные мероприятия по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, в соответствии с нормативными актами Банка России.
- Нормативное обеспечение противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Проблемные точки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и возможные пути их разрешения (идентификация клиентов и бенефициаров, займы, недвижимость и т.д.). Вопросы организации обучения по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
- 15:20 Перерыв на кофе
- 15:40 Заседание 8: Продолжение.
- 17:00 Окончание работы бизнес-семинара
Для кого предназначен семинар
Бизнес-семинар предназначен для руководителей отделов внутреннего контроля и внутреннего аудита коммерческих банков, специалистам и юристов лизинговых и страховых компаний, казино, риелторских агенств, адвокатов и нотариусов.
Преподаватели семинара
Варламов Николай Николаевич – начальник Управления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
Вильчик Сергей Петрович – начальник отдела валютного управления МГТУ Банка России.
Ключевский Сергей Анатольевич – экономист Сектора разработки нормативных правовых актов по финансовому мониторингу Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
Сковорода Сергей Владимирович – начальник отдела организационного обеспечения и координации взаимодействия по финансовому мониторингу Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
Пеленицын Михаил Борисович – заместитель Директора Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...