Безопасность компании, бизнеса

• Понятие и компоненты комплексной безопасности бизнеса.
• Анализ внешних и внутренних угроз: экономические, криминальные, репутационные риски.
• Модель злоумышленника: мотивы, цели и способы воздействия на бизнес.
• Введение в риск-ориентированный подход к управлению безопасностью.
• Правовые основы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
• Разработка Политики безопасности компании как базового документа.

• Цели и задачи экономической безопасности компании.
• Методы выявления и профилактики финансовых махинаций и хищений.
• Контроль денежных потоков и основные инструменты финансового мониторинга.
• Безопасность договорной работы и управление договорными рисками.
• Методы анализа контрагентов на предмет надежности и благонадежности.
• Профилактика корпоративного мошенничества во взаимоотношениях с поставщиками и подрядчиками.

• Роль человеческого фактора в системе безопасности компании.
• Основные инструменты проверки кандидатов при приеме на работу.
• Выявление признаков нелояльности и конфликта интересов среди сотрудников.
• Профилактика внутренних хищений и утечки коммерческой информации.
• Разработка и внедрение Положения о коммерческой тайне.
• Проведение внутренних расследований: основы процедуры и документального оформления.

• Ключевые угрозы информационной безопасности: утечка данных, кибератаки, шпионаж.
• Основы защиты коммерчески значимой информации и интеллектуальной собственности.
• Законодательное понятие «конфиденциальная информация» и «конфиденциальность информации».
• Виды ответственности за разглашение (несоблюдение требований по защите) конфиденциальной информации, а также за ее незаконное получение.
• Персональные данные, как составная часть конфиденциальной информации в компании.
• Основы соблюдения требований законодательства о защите персональных данных (152-ФЗ).
• Создание культуры информационной безопасности среди сотрудников.

• Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности.
• Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны.
• Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну.
• Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность компании в области защиты коммерческой тайны.
• Примерный договор об оформлении допуска сотрудников к коммерческой тайне.
• Примерная инструкция о порядке проведения внутреннего расследования по фактам незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, нарушения порядка конфиденциального делопроизводства.

• Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов.
• Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие, основание их визита к Вам.
• Законодательное регулирование. Практическое применение норм федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
• Правовой статус проверяющего: документы, подтверждающие правомерность проверки и статуса проверяющего.

• Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
• Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.

• Основные виды экономических преступлений.
• Что грозит руководителю и главному бухгалтеру за неуплату налогов. Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредоставление налоговой отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр.
• Административная ответственность.
• Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности.
• Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия при выявлении фактов нарушения действующего законодательства правоохранительными (контролирующими) органами.

Ответы на вопросы участников.

• Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
• Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
• Стандарт ISO 31000:2018 " Менеджмент риска. Принципы и руководство".
• Материалы по финансовой грамотности и кибербезопасности для бизнеса.