Проверки бизнеса государственными органами контроля (надзора)
Цель семинара
Познакомить с действующим регламентом проведения проверок налоговыми органами, правоохранительными органами, а также проверками, проводимыми сотрудниками Роспотребнадзора. Узнать, чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки, как подготовиться к проверке, к каким документам инспекторы имеют доступ, как защитить свои права, и в каких случаях можно добиться отмены результатов налоговой проверки и иных видов проверок.
В программе семинара
- Реформирование контрольного (надзорного) сектора.
- Дорожная карта.
- Новые процедуры «Надзорного кодекса».
- Риск-ориентированный подход.
- Матрица проверок.
- Реестр проверок.
- Чек-листы.
- Программа Электронная Россия.
- Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников.
- Содержание и перечень документов, необходимых для проверки.
- Права и обязанности работодателя в ходе проведения проверок.
- Основания для признания результатов проверки недействительными.
- Возбуждение административного производства по результатам проверок ГИТ.
- Меры административной ответственности.
- Право беспрепятственного входа прокурора.
- Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ.
- Ознакомление представителей проверяемой организации с основаниями для проверки.
- Ответственность за невыполнение требований прокурора.
- Пределы требований прокурора.
- Привлечение прокурором сторонних специалистов.
- Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений.
- Чтение акта прокурорского реагирования.
- Документальное оформление представления прокурора.
- Обзор и анализ писем и разъяснений МИНФИНА.
- Особенности прохождения проверок ФНС, Казначейства, Счетной Палаты.
- Прохождение допросов и дача объяснений по финансовым проверкам.
- Практика обжалования в административном и судебном порядке результатов проверок.
- Доказательства для привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере финансовой деятельности организаций.
- Значение, функции и роль аудиторов.
- Порядок проведения проверки ФАС.
- Защита интересов в ФАС.
- Антимонопольные судебные споры.
- Проверки в сфере госзакупок.
- Антимонопольный комплаенс.
- Что проверяет Роскомнадзор при обработке персональных данных?
- Требования к защите персональных данных.
- Список документов, проверяемых Роскомнадзором.
- Ошибки в сфере обработки персональных данных.
- Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных.
- Основания и причины обжалования актов проверок: типичные нарушения и промахи проверяемых, как влияют на обжалование ошибки проверяющих, в чем отличие обжалования результатов плановых и внеплановых проверок.
- Процессуальные риски при судебном обжаловании актов проверок: сроки для обжалования, правовая грамотность позиции при обжаловании, определение подсудности.
- Особенности обжалования результатов проверок по процессуальным нормам ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ (Кодекса административного судопроизводства).
- Особенности обжалования действий (бездействия) должностных лиц по процессуальным нормам.
- Правовые инструменты для обжалования акта проверки.
- Выводы судебных актов как инструмент обжалования
- Доводы для защиты прав проверяемой организации
- Правовые инструменты для обжалования акта проверки
- Как результативно обжаловать/оспаривать результаты проверок и иные акты госорганов.
- Универсальные ошибки проверяющих и проверяемых
- Привлечение к ответственности юридических лиц
- Привлечение к ответственности должностных лиц
- Санкции по результатам проверок.
- Практические советы по минимизации рисков привлечения к административной и уголовной ответственности.
- Адвокатские методы защиты.
Для кого предназначен семинар
Руководители и собственники компаний, главные бухгалтера, финансовые директора, юристы, руководители и менеджеры по персоналу, сотрудники служб безопасности.
Метод ведения
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.
Документ по окончанию семинара
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...