Познакомить с действующим регламентом проведения проверок налоговыми органами, правоохранительными органами, а также проверками, проводимыми сотрудниками Роспотребнадзора. Узнать, чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки, как подготовиться к проверке, к каким документам инспекторы имеют доступ, как защитить свои права, и в каких случаях можно добиться отмены результатов налоговой проверки и иных видов проверок.

В программе семинара

Часть 1. Обзор нового в законодательстве в сфере проверок госорганов

Реформирование контрольного (надзорного) сектора.
Дорожная карта.
Новые процедуры «Надзорного кодекса».
Риск-ориентированный подход.
Матрица проверок.
Реестр проверок.
Чек-листы.
Программа Электронная Россия

Игра: «Постановочная проверка».

Часть2. Проверки государственных органов контроля (надзора)

Проверки трудовой инспекцией (ГИТ).

Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников.
Содержание и перечень документов, необходимых для проверки.
Права и обязанности работодателя в ходе проведения проверок.
Основания для признания результатов проверки недействительными.
Возбуждение административного производства по результатам проверок ГИТ.
Меры административной ответственности.

Проверки прокуратуры.

Право беспрепятственного входа прокурора.
Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ.
Ознакомление представителей проверяемой организации с основаниями для проверки.
Ответственность за невыполнение требований прокурора.
Пределы требований прокурора.
Привлечение прокурором сторонних специалистов.
Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений.
Чтение акта прокурорского реагирования.
Документальное оформление представления прокурора.

Финансовые проверки.

Обзор и анализ писем и разъяснений МИНФИНА.
Особенности прохождения проверок ФНС, Казначейства, Счетной Палаты.
Прохождение допросов и дача объяснений по финансовым проверкам.
Практика обжалования в административном и судебном порядке результатов проверок.
Доказательства для привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере финансовой деятельности организаций.
Значение, функции и роль аудиторов.

Проверки антимонопольного органа.

Порядок проведения проверки ФАС.
Защита интересов в ФАС.
Антимонопольные судебные споры.
Проверки в сфере госзакупок.
Антимонопольный комплаенс.

Проверки роскомнадзора.

Что проверяет Роскомнадзор при обработке персональных данных?
Требования к защите персональных данных.
Список документов, проверяемых Роскомнадзором.
Ошибки в сфере обработки персональных данных.
Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных.

Кейс: «Шаблон действий проверяемых».

Часть 3. Обжалование результатов проверок

Основания и причины обжалования актов проверок: типичные нарушения и промахи проверяемых, как влияют на обжалование ошибки проверяющих, в чем отличие обжалования результатов плановых и внеплановых проверок.
Процессуальные риски при судебном обжаловании актов проверок: сроки для обжалования, правовая грамотность позиции при обжаловании, определение подсудности.
Особенности обжалования результатов проверок по процессуальным нормам ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ (Кодекса административного судопроизводства).
Особенности обжалования действий (бездействия) должностных лиц по процессуальным нормам.
Правовые инструменты для обжалования акта проверки

Чек-лист: «Подушка безопасности руководителя».

Правовой анализ судебной практики по обжалованию результатов проверок

Выводы судебных актов как инструмент обжалования
Доводы для защиты прав проверяемой организации
Правовые инструменты для обжалования акта проверки
Как результативно обжаловать/оспаривать результаты проверок и иные акты госорганов.

Часть 4. Ответственность за нарушения, выявленные в результате проверок

Универсальные ошибки проверяющих и проверяемых
Привлечение к ответственности юридических лиц
Привлечение к ответственности должностных лиц
Санкции по результатам проверок.
Практические советы по минимизации рисков привлечения к административной и уголовной ответственности.
Адвокатские методы защиты.

Практикум: «Чек-лист эффективного обжалования результатов проверок».

Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Для кого предназначен семинар

Руководители и собственники компаний, главные бухгалтера, финансовые директора, юристы, руководители и менеджеры по персоналу, сотрудники служб безопасности.

Метод ведения

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.

Документ по окончанию семинара

Сертификат. Возможность получения удостоверения о повышении квалификации (доп.условия), уточняйте.

Преподаватели семинара

Обучение проводит ведущий бизнес-школы с большим опытом работы по указанной теме. Точная кандидатура ведущего определяется ближе к дате проведения. Уточняется по завпросу.

Отзывы

Добавить отзыв

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Проверки бизнеса государственными органами контроля (надзора)

Цель семинара